KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Registration Form • Apr 5, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

İngilizce

English

Türkçe

Turkish

oda_ArticlesOfAssociationAbstract|

Esas Sözleşme	Articles of Association

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

KUŞTUR

KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ

ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN KURULUŞU TÜRÜ VE KURUCULAR

MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları ile uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular ile sonradan bu esas sözleşme hükümlerini kabul ederek               pay sahibi olacak kişiler arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre ve esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve şirket borçlarından dolayı  yalnız sahip olduğu mal varlığı ile sorumlu olmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1- Sırrı GÜRSEL  (T.C.) Zafer Mah. İnce Sok. N36 AYDIN

2- Şevket DEMİREL (T.C.) İstiklal Mah. N8 ISPARTA

3- Korkut EFE (T.C.) Camikebir Mah. Kışla Sok. N28 Kuşadası / AYDIN

4- Memiş Adnan ÇOMAKOĞLU (T.C.) Çelebiler Mah.Kaymak Kapı N25 ISPARTA

5- Şinasi AKGÖNENÇ (T.C.) 1717 Sok. N146/8 Karşıyaka / İZMİR

6- Şaban ALKIŞ (T.C.) Camikebir Mah. 7 Eylül Sok. N2 Kuşadası / AYDIN

7- Davut SELÇUKİ (T.C.) Altıntaş Mah. N14 Nazilli / AYDIN

8- Orhan ÖNER (T.C.) Mimar Sinan Cad. N32 Nazilli / AYDIN

9- Ahmet GÜÇSAV (T.C.) 27 Mayıs Mah.Baygür Sok. N7 Söke / AYDIN

10- Haşmet AKDOĞAN (T.C.) Anıt Sok. N5 Kuşadası / AYDIN

11- Halit TACOĞLU (T.C.) Zafer Mah. N 48/5 AYDIN

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 :

Şirketin ünvanı  ‘‘ KUŞTUR '' KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ olup esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 3

Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü 09440 Kuşadası – Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Ayrıca İlgili Bakanlık  ve Sermaye Piyasası Kurulu'na  bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 4 :

Şirketin amacı ve başlıca faaliyet konuları şunlardır:

1- a) Türkiye'nin iç ve dış turizm potansiyelinin gelişmesi ve mevcut kaynaklarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ile turistlerin dinlenme, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması konularında hizmet üretmek.

b) Turistik yerlerle, Turizme elverişli alanlarda hakiki ve hükmi şahıs ya da devlete ait arazi ve arsaları, otel, motel tesislerini yalnız veya hisseli olarak satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu arsa ve araziler üzerinde turistik otel, motel, tatil köyü, oberjkamp, plaj, termal ve sportif tesisler, konuk evi, eğlence yerleri, lokanta, gazino, restaurant, pastahane gibi tesisler kurmak, inşa etmek ya da ettirmek, işletmek, işlettirmek, mevcut tesislerini kiraya vermek ya da satmak.

c) Yurt içi veya yurt dışındaki turistik yerlerde ya da turizme elverişli alanlarda hakiki ya da hükmi şahıslarca kurulmuş turistik tesisleri işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ya da satmak.

d) Turistik yerlerde turistik eşya satımına elverişli mağazalar kurmak, bu maksatla kurulmuş mağaza ve işyerlerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak.

e) Her nev'i turistik eşya, kilim ve halıları yurt içinden satın almak, imal etmek, ettirmek, teşhir etmek, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.

f) Kara, deniz ve hava yoluyla – charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak, toplu turist gruplarına yurt içi ve  dışında geziler tertip etmek ya da bu kabil gezilere aracılık etmek. Bunlar için gerekli uçak, otobüs, gemi ve benzeri taşıt araçlarını yurt içinden ya da dışından satın almak, imal ettirmek, kiralamak, kullanmak, kiraya vermek, icabında satmak.

g)   Yurt içinde ve dışında turizm acentalıkları kurmak, ya da kurulmuş turizm acentalarıyla devamlı ya da geçici ortaklıklar tesis etmek ya da bu kabil acentalıkları işletmek, devralmak.

h)    Her nev'i deniz tekneleri ve yatları ile sörf ve benzeri deniz sporları araçlarını satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, bu teknelerle turlar tertip etmek.

i)   İç ve dış turizm hareketinde gelişmeyi sağlamak üzere araştırmalar yapmak.

j)   Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri kurmak, işletmek ve bunların alım-satımını yapmak.

k)  Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun ve kararnamelerinin kapsamı içine giren Turizm konularında, yabancı sermaye ile her türlü yardımlaşma, ortaklık ve taahhütte bulunmak.

2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

3-  Menkul kıymetler portföyü işletmemek, aracılık faaliyetlerinde bulunmamak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket kendi payları ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri ve tahvilleri satın   alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir ve rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması ya da yukarıdaki diğer işlemler söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. SPKn md.21/1 hükmü saklıdır

4-  Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır (taşıtlar dahil) ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması, aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5-   Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile birlikte, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri  yapar ve gerçekleştirir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartlarıyla kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecek olup bu sınırı aşan tutarlarda bağış yapılamaz

MADDE 5 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6 :

Şirketin süresi sınırsızdır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 7 :

Şirket'e ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin sermayesinin  azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak ilanlar ve Şirketin internet sitesinde yapılması gereken ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur .

ESAS SERMAYE

MADDE 8 :

Şirket'in sermayesi,4.244.586,63 (Dörtmilyonikiyüzkırkdörtbinbeşyüzseksenaltı TL,Altmışüç kuruş ) Türk Lirası                                     olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye,  tamamı hamiline  yazılı ve her biri 1 Kuruş nominal değerde olan 424.458.663 (Dörtyüzyirmidörtmilyondörtyüzellisekizbinaltıyüzaltmışüç )  adet  paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir .

ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 9 :

Şirket esas sermayesinin artırılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

MADDE 10 :

Şirket esas sermayesinin azaltılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tebliğler ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecektir.

PAYLAR VE PAYLARIN  DEVRİ

MADDE 11 :

Şirket'in sermayesi, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde, bu esas sözleşmenin 8'inci maddesinde belirtilen paylarla  temsil edilir

Paylar, Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Merkezi  Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca devredilebilirler.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

KURUCU HİSSE SENETLERİ

MADDE 12 :

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı  (300) üçyüz adet hisse  çıkarılmıştır. Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. Bu hisseler nama yazılı olup sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesindeki yararları sağlar.

PAYLARIN GERİ ALIMI

MADDE 13:

Şirketin kendi paylarını geri alması işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 14 :

Pay sahiplerinin sorumluluğu konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN  İHRACI

MADDE 15 :

Şirket,  Yönetim Kurulu kararıyla, yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere  satılmak üzere; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve  yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil,  finansman bonosu, veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek  diğer menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir. Yönetim  Kurulu'nun  borçlanma aracı  niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu  uyarınca süresizdir .

Yukarıda  sözü edilen belgelere ilişkin şartların belirlenmesinde, Yönetim Kurulu  yetkili kılınmıştır. Şirket, Genel Kurul kararı ile kar ve zarar ortaklığı  belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 16 :

Şirket, üç kişiden az dokuz kişiden çok olmamak ve en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'ca seçilecek Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu'na seçilecek üye sayısını ve görev süresini, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi sırasında Genel Kurul belirler. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 17 :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak  üyeleri arasından açık oyla bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin yönetim ve temsili işlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat  uyarınca kendi üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesi'ne veya Murahhas üye veya üyelere, pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakılmasına karar verilebilir

Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği diğer bazı komiteleri kurmakla yükümlü tutulması halinde; bu komiteleri kurmak ve çalıştırmakla yükümlüdür.

Esas sözleşmenin bu maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenecek ücretleri Yönetim Kurulu belirler ve uygular.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI

MADDE 18 :

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde;  Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar.

Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hallerde sona ermiş sayılır.

YÖNETİM VE TEMSİL

MADDE 19 :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların, Yönetim Kurulu kararı ile, mevzuata uygun olarak yetkili kılınacak imza veya imzalar ile Şirket'in ünvanını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimin devrine ilişkin hususları düzenler.

Yönetim kurulu, murahhas üyeyi, müdür ve sair kimseleri de Şirket namına tam veya sınırlı olarak imzaya yetkili kılabilir. Temsil yetkisinin bir kişiye verilmesi halinde, bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması şart olup temsil yetkisinin müdüre devredilmesi durumunda ise müdürle birlikte bir yönetim kurulu üyesinin de temsile yetkili kılınması gerekir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci, 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır"

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20 :

Yönetim Kurulu, kanunlar ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'ca karara bağlanması zorunlu olmayan tüm yönetim, işletme ve temsil konularında karar oluşturma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu ayrıca, Şirket tüzel kişiliğinin yürürlükteki mevzuat gereğince yapmaya yeterli ve yetkili bulunduğu tüm hukuksal işlemleri, bu arada Şirket Müdürlerinin atanmaları ile ilgili işlemleri, Şirket'in finansman ihtiyacını karşılamak üzere her çeşit kredi kuruluşu ile sözleşme yapmaya, taşınır ve taşınmaz mal iktisabına,  elden çıkarılmasına, bu mallar üzerinde rehin,  ipotek ve  başkaca ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler yapmaya, gerekli taahhütnamelerin verilmesi , kefaletnameler yapılması veya akdinde şirketi temsile, sınırları genel kurulca belirlenen bağışlar yapmaya  yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yetkilerinin tümünü veya bir kısmını kullanmak üzere üyeleri arasından bir veya bir kaçını ‘‘Murahhas'' olarak görevlendirebilir.

Murahhas üyeler, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 21 :

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanır ve karar alır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan  veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YAPAMAYACAĞI İŞLER

MADDE 22 :

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk  Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevuat ile yasaklanan işleri yapamazlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAPILACAK ÖDEMELER

MADDE 23 :

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret,  huzur hakkı, ikramiye ve kardan pay şeklinde yapılacak ödemeler,  Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Şirket merkezinin bulunduğu yerin dışında oturan ve Şirket ile ilgili  görevleri yerine getirmek veya toplantılara katılmak için Şirket merkezine gelen ya da aynı sebeplerle çeşitli yerlere giden Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yolluk ödenir

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

MADDE 24 :

Yönetim Kurulu Kararları, mevzuata uygun olarak tutulan karar defterine yazılır ve altı katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, kararın altına muhalefet sebebini  yazıp imzalar.

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU

MADDE 25 :

MÜDÜRLER

MADDE  26 :

Şirket, faaliyetlerinin icra safhasına ilişkin  kısmını, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri ile Genel Kurul kararları  doğrultusunda yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden, pay sahiplerinden  veya dışarıdan bir Genel Müdür ve Müdürler tayin edilebilir. Genel Müdür ve  Müdürlerin tayin ve azilleri Yönetim Kurulu'na aittir. Genel Müdür ve  Müdürlerin görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hususlarda, Genel Kurul'a karşı sorumlu olup, kusurları görülen üyeler, Genel Kurul  tarafından görevlerinden alınabilir  ve gerek görülürse haklarında adli takibat başlatılabilir.

DENETÇİ SEÇİMİ

MADDE 27 :

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve / veya ortakları bu kişilerden oluşan sermeye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirket'in denetimini gerçekleştirmek üzere denetçi seçilir. Seçilen denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre ilan edilir.

Şirket ' in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası  mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 28 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 30 :

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır.

A) TOPLANTIYA DAVET ŞEKLİ VE GÜNDEM  :

Genel Kurul toplantılarına davet ve ilanlar ile  gündem hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve  ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

B) TOPLANTI ZAMANI  :

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

C) TOPLANTI YERİ  :

Genel Kurul'lar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

D) DİVAN TEŞKİLİ  :

Genel Kurul toplantısını usulüne uygun olarak yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili birer katip üye ve oy toplayıcıdan oluşan Genel Kurul Divanı toplantıda hazır bulunanların oy çokluğuyla seçilir.

E) TEMSİL ŞEKLİ  :

Genel Kurul Toplantılarında, ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten belirleyecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan olunur.

F) OY HAKKI  :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir Kuruş nominal değerli bir pay için bir oy hakkı vardır. Hissenin birden çok sahibi bulunduğu takdirde; bunlar, ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanabilirler

G) OY KULLANMA ŞEKLİ :

Genel Kurul toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunanların yirmide  birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

H) TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılardaki görüşme ve karar nisapları hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

I) GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN  BULUNDURULMASI

Olağan ve  Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, İlgili Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması zorunlu olup bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

İ) Yönetim Kurulu Üyelerinin hisseleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde dikkate alınır, ancak ibralarında dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulu, ibrada kullanılabilir oyların çoğunluğu ile ibra edilir.

J) Pay sahiplerinin, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma gibi haklarını kullanmalarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır

BİLGİ ALMA HAKKI

MADDE 31  :

Şirket ortakları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bilgi alma hakkına sahip olup ortakların bu hakları kaldırılamaz veya sınırlandırılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 32  :

30. madde ile birleştirilmiştir.

TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM

MADDE 33  :

30. madde ile birleştirilmiştir.

GENEL KURUL BAŞKANI VE GÖRÜŞMELER

MADDE 34  :

30.madde ile birleştirilmiştir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN DENETİMİ

MADDE 35  :

30.madde ile birleştirilmiştir.

KARARLARIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

MADDE 36  :

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olması için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin  yerine getirilmesi gerekir

TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI

MADDE 37  :

Genel Kurul toplantılarındaki görüşme ve karar nisapları, iş bu esas mukavelenin 30.maddesinin 1.fıkrasının (H) bendinde düzenlenmiştir.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 38  :

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan  izin alındıktan sonra,  ilgili kanunlar ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki bu değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil edildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ŞİRKETİN HESAP DÖNEMİ

MADDE 39 :

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31.günü sona erer.

KAZANÇ PAYI-ENVANTER VE BİLANÇO

MADDE 40 :

Her pay sahibi, bu esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtıma ayrılan safi kazanca, payı oranında katılma hakkına sahiptir.

Safi kazanç, ilgili ticari ve mali mevzuat ile    muhasebe usulüne uygun olarak tutulacak defterlerden çıkarılacak, yıllık bilançoya göre hesap ve tespit olunur .

ŞİRKET'İN HESAPLARI

MADDE 41 :

Yönetim Kurulu, Şirket'in hesap yılı sonundaki bilançosunu yapmak  ve bunu esas kabul  ederek kar ve zarar hesabını düzenlemek ve ona göre safi kazancın nasıl dağıtılacağına  ve her paya verilmesi gereken kar payının miktarına ait teklifleri ve raporunu hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak zorundadır. Karın dağıtımı ve kullanım yerlerinin belirlenmesi genel kurulun yetkisi dâhilindedir.

Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, Genel Kurul toplantısından en az ÜÇ HAFTA önce şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur.  Her pay sahibi, kar ve zarar hesabı ile bilançonun bir örneğini şirketten alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanması öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kamuya duyurulacaktır.

KARIN TESPİTİ  VE DAĞITIMI

MADDE 42 :

KAR DAĞITIM MADDESİ

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ~,~ düşüldükten sonra geriye kalan  ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Kanuni Yedek Akçe

a)Ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 Kanuni yedek  akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan,varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak  birinci temettü ayrılır.

Kurucu Hisse Senetlerine  Kardan pay

c) Safi kardan a ve b bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın %10' u, bu esas sözleşmenin 12 ~.~ 'nci maddesinde belirtilen kurucu hisse sahiplerine tahsis edilir.

Kalan Kısım

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılmasına veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayrılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

I) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

i) Sermaye piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YEDEK AKÇELER

MADDE 43 :

Şirket'in kendi isteği ile yedek akçelerin ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki konuya ilişkin   hükümler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SONA ERME

MADDE 44 :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle  veya mahkeme kararı ile ya da Genel Kurul'un, karar vermesiyle sona erer

SONA ERMENİN TESCİL VE İLANI

MADDE 45 :

Şirket'in sona ermesi, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil ve ilan ettirilir

Tasfiye memurları, Genel Kurul tarafından her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir

TASFİYE

MADDE 46 :

Şirket'in  diğer bir şirketle birleşmesi veya  bir  limited Şirket haline çevrilmesi ve yahut bir kamu tüzel kişisi tarafından  devralınması halleri hariç olmak üzere sona eren şirket tasfiye haline girer.

Tasfiye  haline giren şirket tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti tasfiye gayesi ile  sınırlı olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret ünvanını ‘‘Tasfiye  Halinde'' ibaresini ilave etmek sureti ile kullanmakta devam eder.

Tasfiye,  Genel Kurul tarafından tayin edilecek tasfiye memurları tarafından yapılır.

Genel  Kurul, tasfiye memurlarının tek veya toplu olarak tasfiye işlerini idareye  mezun kılınmaları hususunda ayrıca karar verir.  Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarının yalnız  başına veya birlikte harekete mezun olduklarını Ticaret Sicili'ne tescil ve  ilan ettirir.

TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ

MADDE 47 :

Tasfiye Memurları, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen görevleri yerine getirmekle mükelleftirler.

TASFİYENİN SONUCU

MADDE 48 :

Tasfiye neticesi dağıtma, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

DEFTERLERİN SAKLANMASI

MADDE 49 :

Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 50 :

Yürürlükten kaldırılmıştır.

İLGİLİ BAKANLIĞA BİLGİ VERİLMESİ

MADDE 51 :

Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyet ve işlemleri hakkında İlgili Bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından istenecek her türlü bilgiyi zamanında gönderir.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 52 :

Şirket'in gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında her çeşit iş ve işlemlerden dolayı, Şirket ile pay sahipleri arasında ortaya çıkıp Şirket'in hukukuna etkili olacak her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda başvurulacak yer, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 53 :

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata atıf yapılması hallerinde; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuatın uygulama sırasında yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ChronologyOfChangesInArticlesOfAssociationLineItem|

		Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji	Chronology of changes in Articles of Association

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Chronology Of Changes In Articles Of Association

Madde No

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi

Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi

Tescilin İlanına İlişkin TTSG No

Article Number

Registry Date of Article Change

Notice Date in Turkish Trade Registry Gazette

Related Turkish Trade Registry Gazette Number

1

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

2

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

3

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

4

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

5

15/04/1998

30/04/1998

4530

15/04/1998

30/04/1998

6

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

7

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

8

28/03/2017

05/04/2017

9299

28/03/2017

05/04/2017

9

25/04/2012

03/05/2012

8060

25/04/2012

03/05/2012

10

15/04/1998

30/04/1998

4530

15/04/1998

30/04/1998

11

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

12

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

13

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

14

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

15

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

16

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

17

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

18

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

19

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

20

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

21

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

22

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

23

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

24

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

25

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

26

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

27

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

28

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

29

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

30

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

31

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

32

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

33

15/04/1998

30/04/1998

4530

15/04/1998

30/04/1998

34

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

35

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

36

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

37

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

38

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

39

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

40

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

41

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

42

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

43

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

44

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

45

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

46

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

47

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

48

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

49

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

50

15/04/1998

30/04/1998

4530

15/04/1998

30/04/1998

51

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

52

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013

53

27/03/2013

02/04/2013

8291

27/03/2013

02/04/2013