KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 2, 2024

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN 02.05.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

5- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7-2023 Yılı Karı/Zararının dağıtımının müzakere edilmesi,Genel Kurulun onayına sunulması,

8- Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve DanışmanlıkA.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 16- Dilek ve temenniler

SAYGILARIMIZLA KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

TOPLANTI YERİ : Fantasia Hotel De Luxe Yavansu Mh. Süleyman Demirel Bulv. No:156 Kuşadası/ AYDIN TOPLANTI GÜN VE SAATİ : 02 / 05 /2024 Perşembe Saat:10:30