KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2017

Summary Info	25/03/2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	25.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	24.03.2017
Country	Turkey
City	AYDIN
District	KUŞADASI
Address	BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin inansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu Önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izin ile sermayemizin 4.311.720,00 TL den 4.244.586,63 TL ye indirilmesi hakkında Esas Sözleşmenin 8.maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, alınan karara göre yeni pay senetlerinin bastırılması

9 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ,Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,Şirketin sosyal yardım amacıyla , 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2016 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Yönetim Kurulu üyelerine ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılı içersinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Other Share Issue/Cancellation

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME25032017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	sermaye azaltımı YK raporu .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KUŞTUR AŞ 2016 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	TADİL TASARISI.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2017 tarihinde saat 10:00'da Bayraklıdede M.Kuştur Tatil Köyü Kuşadası /AYDIN adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Sermaye azaltımına dair yönetim kurulu raporu,tadil metni, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Other Share Issue/Cancellation	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	28.03.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplatı Tutanağı-25.3.17 (002).pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunnalar listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Madde 8 Tadil.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Ser.Az.Yön.Kur.Raporu.pdf - Other Result Document
Appendix: 5	2016 kar dağıtım tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2017 tarihinde yapılmıştır.Kuşadası Ticaret Odası tarafından 28/03/2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,