KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ÖZMETİN KAVASOĞLU	YÖNETİM KURULU 2.BAŞKANI /MURAHHAS ÜYE	KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.	25.03.2013 14:33:10

Adres	BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Telefon	256 - 6181310
Faks	256 - 6181104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	256 - 6181310
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	256 - 6181104
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	MADDE 1 : Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Av.Davut SELÇUKİ tarafından açıldı. MADDE 2 : Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için verilen önergeyle başkanlığa Av.Davut SELÇUKİ, Başkan Yardımcılığına Özmetin KAVASOĞLU önerildi. Oya sunulan öneri oybirliği ile kabul edildi. Bu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı genel Kurula gündemi okudu. Maddelerin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını Genel Kurula sundu, söz alan olmadı. MADDE 4 : Faaliyet raporu oya sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi. MADDE 5 : 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti , Oybirliğiyle kabul edildi MADDE 6 : Finansal tabloların kabulü oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. MADDE 7 : Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi. MADDE 8 : , Denetleme Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ortak olan denetçinin kendi oyu hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadı. MADDE 9 : ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında bilgi verilsi MADDE 10 : Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karının dağıtılması gereken miktarının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının %40'ının dağıtım önerisi Hisse başına kar payı; 1 Kuruşluk hisse senedi sahiplerine net 0,002461 TL, Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine net 470,80 TL dağıtılması ve dağıtılma zamanının 15/04/2013 tarihinden başlatılması (1. temettü karının dağıtımıyla birlikte)önerisi, 2012 Yılı karının dağıtımı konusunda verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu önerisine ek olarak esas sözleşmenin 42.madde d fıkrasına göre önerilen olağanüstü yedekten Yönetim Kurulu üyelerine toplam brüt %3,5 oranında kar payı verilmesi teklifi birleştirilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Önerisi ve ek öneri oybirliği ile kabul edildi. MADDE 11-Şirket ana sözleşmesinin 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8.-11.-12.-13.14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.-28.-29.-30.-31.-32.-34.-35.-36.-37.-38.-39.-40.-41.-42.-43.-44.-45.-46.-47.-48.-49.-51.-52.-53.-Geçici Madde(1)lerin değiştirilmesi ilgili oylama oybirliği ile kabul edildi MADDE 12-Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş), görev sürelerinin ise 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olması ve üyeliklere; Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU, E.Tünay KAVASOĞLU, Necati GELMEZ ve Ahmet GÜNDÜZ önerildi. Öneri oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. MADDE 13-Ücret Politikası hakkında bilgi verildi MADDE 14- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ. MADDE 15 : Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Denetleme firması olarak seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile olan anlaşma oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. MADDE 16:Genel Kurul İç Yönergesi oy birliği ile kabul edildi. MADDE 17:Şirketimizin ''Bilgilendirme Politikası'' hakkında bilgi verildi. MADDE 18 :Yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. MADDE 19 : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre izin ve yetki verilmesi oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. MADDE 20 : Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı Toplantıda alınan kararlara itirazın ve muhalefet şerhinin düşmek isteyenin olup olmadığını sordu. İtiraz ve muhalefet şerhi düşmek isteyen olmadığından divan başkanı tarafından saat 11:30.'da toplantıya son verildi. Bu Genel kurul Tutanağı tarafımızdan yerinde üç nüsha olarak düzenlendi. 25/03/2013 KUŞADASI
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KSTUR(Eski),TREKUST00016	0,2797000	0,2461000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
15.04.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.