Kunshan Kersen Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 16, 2025

证券简称：科森科技

公告编号： 2025-057

证券代码： 603626

昆山科森科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月24日

• 本次股东大会的股权登记日：2025年12月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

经昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四 次会议审议通过，公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会， 并于 2025 年 12 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

• ( 二 ) 股东大会召集人：董事会

1

• ( 三 ) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• ( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室

• ( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• ( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及制定治理制度的议案》	√

2

2.01	《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》	√
2.02	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
2.03	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
2.04	《关于修订累积投票制实施细则的议案》	√
2.05	《关于修订重大经营决策管理制度的议案》	√
2.06	《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度 的议案》	√
2.07	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
2.08	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
2.09	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
3	《关于出售全资子公司股权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 12 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、

3

议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联 网投票平台进行投票。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603626	科森科技	2025/12/17

• ( 二 ) 公司董事、监事和高级管理人员。

4

• ( 三 ) 公司聘请的律师。

• ( 四 ) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份 证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。 2、参会登记方式：

• （1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开 发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室。

• （2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系 电话。

• 3、参会登记时间：

• （1）现场登记方式：2025 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30 下午 13:00-16:00

• （2）电子邮件登记方式：2025 年 12 月 18 日 9:30 至 2025 年 12 月 23 日 16:00

六、 其他事项

• 1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

• 2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

5

昆山科森科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

6

附件 1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 24 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》
2.00	《关于修订及制定治理制度的 议案》
2.01	《关于修订会计师事务所选聘 制度的议案》
2.02	《关于修订独立董事工作制度 的议案》
2.03	《关于修订对外担保管理制度 的议案》
2.04	《关于修订累积投票制实施细 则的议案》
2.05	《关于修订重大经营决策管理

7

	制度的议案》
2.06	《关于修订董事、高级管理人 员薪酬管理制度的议案》
2.07	《关于修订关联交易管理制度 的议案》
2.08	《关于修订董事会议事规则的 议案》
2.09	《关于修订股东会议事规则的 议案》
3	《关于出售全资子公司股权的 议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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