KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 17, 2014

— 股票简称：云内动力 股票代码： 000903 编号：董 2014 033 号

昆明云内动力股份有限公司五届董事会

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第四次董事会临时会议 决议，公司决定于2014 年8 月4 日召开2014 年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

• 1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2014 年8 月4 日上午9：00

• 3、会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66 号昆明云内动力股份有

• 限公司办公楼九楼会议室。

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2014 年7 月31 日。

• 6、会议出席对象：

• （1）截至2014 年7 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）其他相关人员。

二、 会议审议事项

• 1、 本次会议审议的提案由公司2014 年第四次董事会临时会议审议通过后提交，程

• 序合法，资料完备。

• 2、 本次会议需审议的议案如下：

  • 关于增补公司五届董事会董事的议案（屠建国先生简历附后）。

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2014 年第二次临时股东大会提案内容详见刊登在2014 年7 月18 日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2014 年第四次董事会临 时会议决议公告》。

三、 会议登记办法

• 1、登记时间：2014 年8 月1 日上午9:00—11:00，下午1:30—4:30。

• 2、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股票账户卡 和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖 公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托 书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前到会的股东均有权参加。

• 3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66 号昆明云内动力股份有限公

• 司发展计划部

四、 其他事项

• 1、会议材料备于发展计划部证券室；

• 2、临时提案请于会前十天前提交；

• 3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

• 4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路66 号昆明云内动力股份有

• 限公司发展计划部证券室（办公大楼609 室）

联系人：程红梅、杨尚仙

联系电话：0871—65625802

传真：0871—65633176

特此公告。

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昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月十八日

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附件一：

董事候选人个人履历

屠建国，男，中国国籍，49 岁，籍贯云南昆明市官渡区，毕业于云南财经大会，会 计学专业。曾任云南西仪工业股份有限公司审计部副部长、财务部部长、职工监事等职 务，公司财务管理部部长。现任成都云内动力有限公司董事、山东云内动力有限责任公 司董事。屠建国先生未持有本公司股份，系公司控股股东及实际控制人的一致行动人， 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于增补公司五届董事会董事的议案

赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示。

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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