KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 30, 2009

— 股票简称：云内动力 股票代码： 000903 编号：董 2009 016

昆明云内动力股份有限公司董事会

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2010 年 1 月 15 日上午 9：00；会期半天

• 3、会议地点：云南省昆明市穿金路 715 号公司办公大楼会议室

• 4、会议召开方式：现场

• 5、出席会议对象：

(1)截止2010 年1 月11 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人；

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议题

关于控股子公司成都云内动力有限公司土地使用权交政府收回并取得补偿的 议案

按照成都市政府东郊工业区结构调整工作的安排，我公司控股子公司成都云 内动力有限公司（下称“成都云内”）于 2004 年被成都市人民政府列入成都市第 十批东调搬迁改造企业名单。2006 年，成都云内已在成都市龙泉驿区重新购置土 地以及新建厂房，目前老厂区的土地平整工作已完成。

成都云内老厂土地位于成都市成华区昭觉寺南路，毗邻成都动物园、沙河公 园，介于二环路与三环路之间，占地约 170 亩（净用地约 138 亩）。

根据《成都市人民政府关于授权成都工业投资集团有限公司参与回购工业用 地有关事项的批复》（成府函[2008]26 号）以及成都市相关规划，该宗地需交成都

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市人民政府目前唯一授权的成都工业投资集团有限公司（下称“成都工投”）收回 并给予补偿，以便进行整体公用系统布局及建设条件规划。经成都云内与成都工 投多次洽谈、磋商，并取得昆明市国资委《关于云内动力处置成都云内土地的批 复》（昆国资复[2009]366 号）同意，成都云内拟按照成都市相关规定将该宗土地 使用权交由成都工投收回并取得补偿，并拟签订《国有土地使用权收回及补偿协 议》。

本次土地处置，可以较快速度实现现金的回收，降低成都云内资产负债率， 有利于构建成都云内长远发展的资产及财务基础，为成都云内搬迁后的健康发展 创造条件，上述补偿款扣除约 0.6 亿元的土地使用权账面摊余价值及初步统计的约 0.5 亿元的搬迁损失及其他搬迁成本后，将增加公司 2009 年及以后年度收益；针 对上述业务的会计处理，需咨询相关中介机构后确定，具体收益情况公司将另行 公告。本公司将关注上述事项的进展情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定及时履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。

该议案具体内容详见《昆明云内动力股份有限公司关于子公司成都云内动力 有限公司出售资产公告》。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、 持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证复印件、授权委托书、委托人股东 帐户卡复印件办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权 书、出席人身份证复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授 权委托书格式附后。

• 2、登记地点：公司运营管理部；

— 3、登记时间：2010 年1 月12 日—1 月13 日上午9:00 11:00，下午

1:30—4:30；

四、其他事项

• 1、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 2、联系人：杨建 刘文鑫

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— 联系电话：0871 5625802、5633185 转3331 传真：0871—5633176

特此公告

昆明云内动力股份有限公司董事会 2009 年12 月31 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力 股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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