KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

May 16, 2009

— 股票简称：云内动力 股票代码： 000903 编号：董 2009 008

昆明云内动力股份有限公司董事会

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2009 年 6 月 12 日上午 9：00；会期半天

• 3、会议地点：云南省昆明市穿金路 715 号公司办公大楼会议室

• 4、会议召开方式：现场

• 5、出席会议对象：

(1)截止2009 年6 月8 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人；

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

• 二、会议议题

• 1、关于增补选举公司独立董事的议案；

公司独立董事李复华先生自2003 年担任公司独立董事至今已经连任6 年，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，不能继续担任 公司独立董事，向公司董事会提出辞去独立董事职务；公司独立董事龙云刚先生 因自身工作原因向公司董事会提出辞去独立董事职务。李复华先生、龙云刚先生 的辞职申请已经公司四届董事会第九次会议审议批准。李复华先生、龙云刚先生 的辞职使公司独立董事人数低于《公司章程》的规定要求，经广泛搜寻并全面了 解情况，公司董事会同意提名委员会建议，提名杨先明先生、余杰先生为公司四 届董事会独立董事候选人，杨先明先生、余杰先生任职资格提交深圳证券交易所

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审核无异议后方可提交本次股东大会审议。杨先明先生、余杰先生的简历详见公 司四届董事会第九次会议决议公告。

2、关于公司 2009 年申请银行融资额度的议案。

为确保公司的生产经营工作顺利进行，确保在发生资金需求的时候，能够适 时、适量到位，满足生产经营需要，根据公司2009 年度经营情况的预算以及对经 营周转资金的需求预计，结合目前与公司合作银行给予公司的综合授信额度，公 司2009 年度拟申请银行融资额度情况如下：

• （1）办理截至时间：2010 年5 月15 日

• （2）2009 年的银行总授信额度不超过25 亿元，主要是用于流动资金贷款与

• 其他金融业务。

（3）申请的银行授信额度中包括转授信给子公司使用的额度。该额度授权控 股子公司使用，子公司每次申办授信额度内的相关业务时，根据股东大会授权， 由董事会办理，并需获得本公司董事长出具的相应单项授权委托书。

三、会议登记办法

1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、 持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证复印件、授权委托书、委托人股东 帐户卡复印件办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权 书、出席人身份证复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授 权委托书格式附后。

• 2、登记地点：公司资产管理办公室；

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• 3、登记时间：2009 年6 月9 日—6 月10 日上午9:00 11:00，下午1:30 4:30； 四、其他事项

• 1、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 2、联系人：杨建 翟慧

— 联系电话：0871 5625802、5633185 转3331

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传真：0871—5633176

特此公告

昆明云内动力股份有限公司董事会 二○○九年五月十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力 股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2009 年 月 日

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