KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 5, 2007

— 股票简称：云内动力 股票代码： 000903 编号：董 2007 006

昆明云内动力股份有限公司董事会

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2007 年 4 月 20 日下午 2:00

网络投票时间：2007 年 4 月 20 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00 2、股权登记日：2007 年 4 月 16 日

3、现场会议召开地点：云南省昆明市穿金路 715 号公司办公大楼八楼会议室

4、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会

5、会期：半天

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可 以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统行使表决权。

7、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票的，以现场投票为准；同一表 决权通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。

8、出席会议对象：

（1）凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加 表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或 在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

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• （3）公司聘请的中介机构代表。

二、会议审议事项

根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的事项均为特别决议事项：

• 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

• 2、《关于公司符合向不特定对象公开募集股份（增发）基本条件的议案》

• 3、逐向审议《关于公司向不特定对象公开募集股份的议案》

• （1） 发行股票种类

（2） 每股面值

（3） 发行数量

（4） 发行对象

（5） 发行方式

（6） 发行定价

（7） 上市地点

（8） 决议的有效期

• （9） 本次募集资金用途

• 4、《关于本次增发 A 股股票募集资金项目可行性分析的议案》

• 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发股票相关事宜的议案》

• 6、《关于新老股东共享发行前未分配利润的议案》

上述议案详细内容见2007 年4 月5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮网站的公告资料。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、 持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证复印件、授权委托书、委托人股东 帐户卡复印件办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权 书、出席人身份证复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。授 权委托书格式附后。

2、登记地点：公司资产管理办公室；

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— 3、登记时间：2007 年4 月17 日—4 月18 日上午9:00 11:00，下午

1:30—4:30；

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）投票程序

• 1、投票起止时间：2007 年 4 月 20 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00

2、投票代码与投票简称：

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360903	云内投票	14 项	A 股
3、表决议案

	深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
	360903		云内投票	14 项	A 股
	3、表决议案
序号		议案内容			对应价格
1		董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			1.00
2		关于公司符合向不特定对象公开募集股份（增发）件的议案			2.00
3		关于公司向不特定对象公开募集股份的议案
（1）		发行股票种类			3.00
（2）		每股面值			4.00
（3）		发行数量			5.00
（4）		发行对象			6.00
（5）		发行方式			7.00
（6）		发行定价			8.00
（7）		上市地点			9.00
（8）		决议的有效期			10.00
（9）		本次募集资金用途			11.00
4		关于本次增发A股股票募集资金项目可行性分析的议案			12.00
5		关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发股票相关事宜 的议案			13.00
6		关于新老股东共享发行前未分配利润的议案			14.00

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4、表决意见：

4、表决意见：
表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

5、买卖方向：均为买入

（二）投票举例

• 1、股权登记日持有“云内动力”A 股的投资者，对公司议案一“董事会关于

• 公司前次募集资金使用情况说明的议案”投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360903	买入	1.00 元	1 股

• 2、如某投资者对公司议案一“董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的

• 议案”投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360903	买入	1.00 元	2 股

• 3、如某投资者对公司议案一“董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的

议案”投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360903	买入	1.00 元	3 股

（三）投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 五、其他事项

• 1、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

• 发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

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特此公告

昆明云内动力股份有限公司董事会

二○○七年四月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席昆明 云内动力股份有限公司于2007 年4 月20 日召开的2007 年第一次临时股东大会， 并代表本人（本单位）依照以下委托指示对议案投票。若无具体指示，该委托人 可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托指示：

	委托指示：
序号	议案	赞成	反对	弃权
1	董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
2	关于公司符合向不特定对象公开募集股份（增发）基本条件 的议案
3	关于公司向不特定对象公开募集股份的议案
（1）	发行股票种类
（2）	每股面值
（3）	发行数量
（4）	发行对象
（5）	发行方式
（6）	发行定价

5

（7）	上市地点
（8）	决议的有效期
（9）	本次募集资金用途
4	关于本次增发A股股票募集资金项目可行性分析的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发股票相关 事宜的议案
6	关于新老股东共享发行前未分配利润的议案

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏下方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏下方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏下方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均可；单位委托须加盖单位公章。

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