KUNG LONG — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/30	發言時間	16:36:41
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	協理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	公告本公司110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/30
說明	1.發生變動日期:110/07/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事(五席)： (1)李耀銘 ：廣隆光電科技(股)公司董事長 (2)李瑞勳 ：廣隆光電科技(股)公司總經理 (3)許惠祐 ：十方法律事務所合夥人 (4)茂隆投資有限公司 代表人：蔡香佩 ：茂隆投資有限公司董事長 (5)茂隆投資有限公司 代表人：江燕鴻 ：鴻展國際法律事務所律師 舊任獨立董事(二席)： (1)王卓鈞 ：榮成紙業股份有限公司董事 (2)楊文廣 ：朝陽科技大學副校長 舊任監察人(三席)： (1)利大電池有限公司 代表人：李文發 ：財政部高雄市國稅局副局長 (2)陳守信 ：安碁科技(股)公司監察人 (3)蔡長壽 ：上合會計師事務所會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事(六席)： (1)李耀銘 ：廣隆光電科技(股)公司董事長 (2)李瑞勳 ：廣隆光電科技(股)公司總經理 (3)許惠祐 ：十方法律事務所合夥人 (4)茂隆投資有限公司 代表人：陳守信 ：廣隆光電科技(股)公司法人董事 (5)茂隆投資有限公司 代表人：蔡長壽 ：勤信聯合會計師事務所會計師 (6)茂隆投資有限公司 代表人：江燕鴻 ：鴻展國際法律事務所主持律師 新任獨立董事(三席)： (1)王卓鈞 ：中信保全公司董事長 (2)楊文廣 ：朝陽科技大學副校長 (3)蔡其能 ：創泰投資公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事(六席)： (1)李耀銘 ：3,344,951股 (2)李瑞勳 ：8,586,802股 (3)許惠祐 ： 0股 (4)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股 代表人：陳守信 ： 0股 (5)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股 代表人：蔡長壽 ： 29,000股 (6)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股 代表人：江燕鴻 ： 90股 新任獨立董事(三席)： (1)王卓鈞 ： 0股 (2)楊文廣 ： 0股 (3)蔡其能 ： 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10 9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:係任期屆滿全面改選

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