KUNG LONG — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

股票代碼：1537

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113 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國113 年6 月18 日(星期二)上午9 點整
地點：南投市自立三路6 號(本公司)
召開方式：實體股東會

承認事項

第一案：(董事會提案)

案  由：本公司112 年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)，提請 承認。

說  明：(一)本公司民國112 年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計
            事務所徐建業會計師以及賴志維會計師查核竣事，出具無保留意見之
            查核報告書。

• (二)本公司民國112年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計師 事務所徐建業會計師以及賴志維會計師查核竣事，出具無保留意見之 查核報告書。

• (三)茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

• 1、營業報告書。

• 2、會計師查核報告及112年度個體財務報告。

• 3、會計師查核報告及112年度合併財務報告。

• (四)各項決算表冊經送請審計委員會及董事會決議通過。

• (五)謹提請 承認。 決 議：

1

第二案： (董事會提案)

案  由：本公司112 年度盈餘分派表案，提請 承認。

說  明：(一)依公司法及本公司章程規定，擬定112年度盈餘分派表。

• (二)配合所得稅法第66-9條關於未分配盈餘之計算，優先分派112年度

• 盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分派 以前年度累積之可供分配盈餘。

• (三)本公司112年度稅後淨利609,101,768元，加計112年度保留盈 餘調整數2,587,815元，調整後112年度未分配盈餘為611,689,583元， 提列10﹪法定盈餘公積61,168,958元後，112年度可供分配盈餘為 550,520,625元。加計期初未分配盈餘845,644,381元，累積可供分配 盈餘為1,396,165,006元。擬分派股東紅利-現金每股派發7元，計 574,001,358元，分派後，期末未分配盈餘為822,163,648元。

• (四)現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列 入公司之其他收入。

• (五)本公司員工依「限制員工權利新股發行辦法」獲配之限制員工權利新股 ，於未達成既得條件前，不得參與配股配息。

• (六)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配息比率發生變動而需

• 修正時，擬請授權董事長全權處理之。

• (七)本案經審計委員會及董事會決議通過後，提股東會承認。

• (八)盈餘分派案提請股東會決議通過後，受權董事長訂定除息基準日及其他 相關事宜。

• (九)謹提請 承認。

決  議：

討論及選舉事項

第一案：(董事會提案)

案  由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會112 年3 月14 日金管證交字第1120334642 號函並配合公司實際需要及公司治理規定，擬修正「股東會議事規 則」部分條文。

  - `(二)本案經審計委員會及董事會決議通過。` 
  

  • (三)提請 討論。

決  議：

2

第二案： (董事會提案)

案  由：選舉第13 屆董事，提請 選舉。

說  明：(一)本公司第十二屆董事任期將於113年07月29日屆滿，擬於113年
              股東常會辦理改選，選任第十三屆董事，任期3年，自113年06
              月18日起至116年06月17日止，原任董事任期至本次股東常會選任新
              任董事完成並散會時止。

(二)依公司章程規定，本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少
    於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任辦法依公司法第
    一九二條之一規定，採候選人提名制度；基於公司營運規劃及董事會
    運作需要，本次股東會擬選任董事九席，其中三席為獨立董事。
(三)經董事會審核通過之董事候選人名單及其相關資料如下：

董事六席：

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----- Start of picture text ----- 現在持有姓名 現職 最高學歷 主要經歷本公司股數廣隆光電科技 英國東倫敦大 廣隆光電科技(股)李瑞勲 5,916,802(股)公司董事長 學企管研究所 公司總經理廣隆光電科技(股)廣隆光電科技 公司董事長彰化高工機電李耀銘 (股)公司榮譽總 南投縣工業會理事長 3,344,951科裁 台中磐石會第九屆會長海基會秘書長十方法律事務所 國立政治大學許惠祐 海巡署署長 0合夥人 法學博士國家安全局局長茂隆投資有限 財團法人台中市 1,884,469政治大學 台中市地方稅務局公司法 世界貿易中心常人代表- 務監察人 財政研究所 局長0陳守信茂隆投資有限 1,884,469勤信聯合會計師 文化大學 上合聯合會計師公司法人代表- 事務所會計師 會計系 事務所會計師29,000蔡長壽茂隆投資有限 1,884,469鴻展國際法律 國立中正大學 旭成國際法律事務所公司法人代表- 事務所主持律師 法學碩士 合夥律師90江燕鴻----- End of picture text -----

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獨立董事三席：

姓名	現職	最高學歷	主要經歷	現在持有本公司股數
王卓鈞	財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長	臺北大學犯罪學研究所	內政部警政署署長	0
蔡其能	創泰投資(股)公司董事長	雲林縣大德工商職業學校	香港裕元工業(股)公司董事會主席	0
陳淑芬	大將作工業(股)公司董事	台中市僑光科技大學	大將作工業(股)公司董事	0

註：獨立董事候選人均未連續擔任三屆獨立董事。

        (四)、敬請 選舉。

決  議：

第三案：(董事會提案)

案  由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說 明：(一)依公司法第二 〇 九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」規定 辦理。

• (二)為協助本公司順利拓展業務，擬提報股東會同意，解除本次股東常 會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

• (三)擬提請解除新任董事競業禁止限制內容如下：

本公司職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李瑞勲	利隆(越南)責任有限公司董事長/總經理廣泰(越南)責任有限公司董事長/總經理Kung Long International Ltd.董事Kung Tay Plastic Co., Ltd.董事
董事	李耀銘	利隆(越南)責任有限公司董事Kung Tay Plastic Co., Ltd.董事

        (四)、提請 討論。

決  議：

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