KUNG LONG — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

股票代碼：1537

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2021 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一０年六月十六日(星期三)上午九點整
地點：南投市自立三路6 號(本公司)

承認事項

第一案： (董事會提案)

案  由：承認本公司109 年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)，提請 承認。
說  明：(一)、本公司民國109年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會
              計師事務所徐建業會計師以及吳松源會計師查核竣事，出具無保
              留意見之查核報告書。

• (二)、本公司民國109年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會 計師事務所徐建業會計師以及吳松源會計師查核竣事，出具無保 留意見之查核報告書。

• (三)、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

• 1、營業報告書。

• 2、會計師查核報告及109年度個體財務報告。

• 3、會計師查核報告及109年度合併財務報告。

• (四)、各項決算表冊經送請監察人查核竣事。

• (五)、謹提請 承認。 決 議：

第二案： (董事會提案)

案  由：承認本公司109 年度盈餘分派表案，提請 承認。

說  明：(一)、依公司法及本公司章程規定，擬定109年度盈餘分派表。

• (二)、配合所得稅法第66-9條關於未分配盈餘之計算，優先分派109年度 盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序

1

分派以前年度累積之可供分配盈餘。

• (三)、本公司109年度稅後淨利879,196,007元，減計109年度保留盈餘 調整數975,362元，調整後109年度未分配盈餘為878,220,645元 ，提列10﹪法定盈餘公積87,822,065元及提列特別盈餘公積 170,028,633元後，109年度可供分配盈餘為620,369,947元。加計 期初未分配盈餘8 9 0 , 0 5 0 , 0 2 2 元，累積可供分配盈餘為 1,510,419,969元。擬分派股東紅利-現金每股派發10元，計 818,355,940元，分派後，期末未分配盈餘為692,064,029元。

• (四)、股東紅利-現金不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。

• (五)、本公司員工依「限制員工權利新股發行辦法」獲配之限制員工權 利新股，於未達成既得條件前，不得參與配股配息。

• (六)、嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配 息比率因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理之。

• (七)、本案俟董事會決議通過後，提股東會承認。

• (八)、盈餘分派案提請股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日 及其他相關事宜。

• (九)、謹提請 承認。

決  議：

討論及選舉事項

第一案：(董事會提案)

案  由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬 修正本公司之「公司章程」。

• (二)、提請 討論。

決  議：

第二案：(董事會提案)

案  由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬 修正本公司之「董事及監察人選舉辦法」。 (二)、提請 討論。

決  議：

第三案：(董事會提案)

案  由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說  明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬
              修正本公司之「股東會議事規則」。
(二)、提請 討論。

決  議：

2

第四案： (董事會提案)

• 案 由：修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬

• 修正本公司之「從事衍生性商品及交易處理程序」。 (二)、提請 討論。

決  議：

第五案： (董事會提案)

案  由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。

• 說 明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬 修正本公司之「取得或處分資產處理程序」。 (二)、提請 討論。

決  議：

第六案： (董事會提案)

案  由：修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請  討論。

說  明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬
              修正本公司之「資金貸與他人管理辦法」。)
(二)、提請 討論。

決  議：

第七案：(董事會提案)

案  由：修正本公司「背書保證作業」案，提請  討論。

說  明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬
              修正本公司之「背書保證作業」。
  (二)、提請 討論。

決  議：

第八案：(董事會提案)

案  由：本公司擬改選董事案，提請  改選。

說  明：(一)、本公司第十一屆董事任期於110年06月10日屆滿，擬於110年股東
              常會全面改選。

• (二)、依公司章程規定，本次應選出第十二屆董事，董事九席，其中含 三席獨立董事，任期三年，任期自110年06月16日至113年06月15 日止。

• (三)、依公司法第192-1條及公司章程規定，董事採候選人提名制進行選 舉，本公司董事會擬提名九席董事名單如下：

3

一般董事候選人名單(共6席)

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現在持有
姓名 現職 最高學歷 主要經歷
本公司股數
南投縣工業會理事長
李耀銘 廣隆光電董事長 [彰化高工 ] 台中磐石會第九屆 3,344,951
機電科
會長
李瑞勳 廣隆光電總經理 [英國東倫敦大] 廣隆光電執行副總 8,576,802
學企管研究所
行政院大陸委員會
十方法律事務所 國立政治大學 副主任委員
許惠祐 0
合夥人 法學博士 中華民國國家安全局
局長
茂隆投
資有限 1,794,469
台中市地方稅務局
公司法 安碁科技監察人 [政治大學 ]
人代表- 財政研究所 局長
0
陳守信
茂隆投
資有限 1,794,469
勤信聯合會計師 文化大學 上合聯合會計師
公司法
人代表- 事務所會計師 會計系 事務所會計師
29,000
蔡長壽
茂隆投
資有限 1,794,469
鴻展國際法律 國立中正大學 旭成國際法律事務所
公司法
人代表- 事務所主持律師 法學碩士 合夥律師
90
江燕鴻
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獨立董事候選人名單(共3席)

姓名	現職	最高學歷	主要經歷	現在持有 本公司股數
王卓鈞	中信保全公司 董事長	臺北大學犯罪 學研究所	內政部警政署署長	0
楊文廣	朝陽科技大學 副校長	雲林科技大學 企業管理系 博士	朝陽科技大學 專任教授	0
蔡其能	無	雲林縣大德工 商職業學校	香港裕元工業股份 有限公司董事會 主席	0

         註：獨立董事候選人均未連續擔任三屆獨立董事。
        (四)、敬請 選舉。

決  議：

4

第九案： (董事會提案)

案  由：解除新任董事及其代表人競業禁止案，提請  討論。

說  明：(一)、依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
              內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可規
              定辦理。

• (二)、為協助本公司順利拓展業務，擬提報股東會同意，解除本次股東 常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

• (三)、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併同解除該法 人董事代表競業禁止之限制。

擬提請解除新任董事競業禁止限制內容如下：

本公司職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李耀銘	利隆(越南)責任有限公司董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd.董事
董事	李瑞勳	利隆(越南)責任有限公司董事長/總經理 廣泰(越南)責任有限公司董事長/總經理 Kung Long International Ltd.董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd.董事

        (四)、提請 討論。

決  議：

5