KUNG LONG — AGM Information 2021

May 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/03	發言時間	15:35:06
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	協理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	公告董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/03
說明	1.董事會決議日期:110/05/03 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告及110年度營業計畫報告案。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。 (4)修正本公司「誠信經營守則」報告案。(本次新增) (5)修正本公司「道德行為準則」報告案。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 (2)承認本公司109年度盈餘分派表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (4)修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。(本次新增) (5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增) (6)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增) (7)修正本公司「背書保證作業」案。(本次新增) (8)討論解除董事及其代表人競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月15日至 110年06月13日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.