KUNG LONG — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	16:23:33
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	協理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告及109年度營業計畫報告案。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告案。 (3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司108年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 (2)承認本公司108年度盈餘分派表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: (一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至 109年6月8日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。 (二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下： (1)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達 百分之一以上股東始可向本公司提案。 (2)受理提案方式：限以書面方式辦理。 (3)受理提案期間：109年3月30日至109年4月8日下午17時前寄(送)達。 (4)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。 (5)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。 (6)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)， 否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參 與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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