KUNG LONG — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

股票代碼：1537

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108 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一０八年六月十二日(星期三)上午九點整
地點：南投市自立三路6 號(本公司會議室)

承認事項

第一案：(董事會提案)

• 案 由：本公司107 年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)，提請 承認。

• 說 明：(一)、本公司民國107年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯 合會計師事務所楊明經會計師以及徐建業會計師查核竣事， 出具無保留意見之查核報告書。

• (二)、本公司民國107年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯 合會計師事務所楊明經會計師以及徐建業會計師查核竣事， 出具無保留意見之查核報告書。

• (三)、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

• 1、營業報告書。

   2、會計師查核報告及107年度個體財務報告。

   3、會計師查核報告及107年度合併財務報告。

• (四)、各項決算表冊經送請監察人查核竣事。

• (五)、謹提請 承認。

• 決 議：

第二案：(董事會提案)

案  由：本公司107 年度盈餘分派表案，提請  承認。
說  明：(一)、依公司法及本公司章程規定，擬定107年度盈餘分派表。

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• (二)、配合所得稅法第66-9條關於未分配盈餘之計算，優先分派107 年度盈餘。

• (三)、本公司期初未分配盈餘697,211,681元，減計107年度保留盈 餘調整數1,134,883元，調整後期初未分配盈餘696,076,798 元，加計107年度稅後淨利982,995,859元，及提列10﹪法定 盈餘公積98,299,586元及迴轉特別盈餘公積49,656,229元 後，累計可供分配盈餘為1,630,429,300元。擬分配股東紅利 -現金每股配發10元，以截至108年3月22日止股本81,785,394 股計算，計817,853,940元，分派後，期末未分配盈餘為 812,575,360元。

• (四)、股東紅利-現金不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。

• (五)、嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股 東配息比率因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處 理之。

• (六)、盈餘分派案提請股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基 準日及其他相關事宜。

• (七)、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

第一案： (董事會提案)

案  由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  討論。

說  明：(一)、依據金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第
              1070341072 號函文修正「公開發行公司取得或處分資產處理
              準則」部分條文內容，並配合公司實際需要及公司治理規定，
              擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。

• (二)、提請 討論。

決  議：

第二案： (董事會提案)

案  由：修訂本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案，提請  討論。
說  明：(一)、依據金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第
              1070341072 號函文修正「公開發行公司取得或處分資產處理
              準則」部分條文內容，並配合公司實際需要及公司治理規定，
              擬修訂本公司之「從事衍生性商品及交易處理程序」。
(二)、提請 討論。

決  議：

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第三案： (董事會提案)

案  由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請  討論。

說  明：(一)、依據金融監督管理委員會108年03月07日金管證審字第
              1080304826 號函文修正「公開發行公司資金貸與及背書保證
              處理準則」部分條文內容，並配合公司實際需要及公司治理
              規定，擬修訂本公司之「資金貸與他人管理辦法」。
(二)、提請 討論。

決  議：

第四案： (董事會提案)

案  由：修訂本公司「背書保證作業」案，提請  討論。

說  明：(一)、依據金融監督管理委員會108年03月07日金管證審字第
              1080304826 號函文修正「公開發行公司資金貸與及背書保證
              處理準則」部分條文內容，並配合公司實際需要及公司治理
              規定，擬修訂本公司之「背書保證作業」。
(二)、提請 討論。

決  議：

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