KUNG LONG — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

股票代碼：1537

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一０五年股東常會

各項議案參考資料

中華民國一０五年六月十三日

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廣隆光電科技股份有限公司 一 ０五年股東常會議程

時間：中華民國一０五年六月十三日(星期一)上午九點整
地點：南投市自立三路6 號(本公司二樓電化教室)

、 壹 開會程序

一、
宣佈開會

• 二、 主席致詞

• 三、 討論事項

(一)、修訂本公司「公司章程」案。

• 四、 報告事項

(一)、本公司104 年度營業報告及105 年度營業計畫報告案。
(二)、監察人審查104 年度決算表冊報告案。
(三)、訂定本公司「誠信經營守則」報告案。

(四)、104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

• 五、 承認事項

• ( 一 ) 、承認本公司 104 年度決算表冊案 ( 營業報告書、財務報告 ) 。 ( 二 ) 、承認本公司 104 年度盈餘分派表案。

六、臨時動議

七、散會

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、 貳 討論事項

第一案： ( 董事會提案 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明： ( 一 ) 、配合 104 年 5 月 20 日公佈施行之公司法增訂第 235 條之 1 ，修正 第 235 條及第 240 條條文，擬修訂本公司之「公司章程」。 ( 修訂條文對照表請參閱本手冊第 5 頁 )

• ( 二 ) 、提請 討論。

決議：

、 參 報告事項

第一案：

• 案 由：本公司 104 年度營業報告及 105 年度營業計畫報告案，敬請 鑒核。 說 明：請詳閱營業報告書。 ( 請參閱本手冊第 6~11 頁 )

第二案：

• 案 由：監察人審查 104 年度決算表冊報告案，敬請 鑒核。

• 說 明： ( 一 ) 、請詳閱監察人查核報告書。 ( 請參閱本手冊第 12 頁 ) ( 二 ) 、請監察人宣讀查核報告書。

第三案：

• 案 由：訂定本公司「誠信經營守則」報告案，敬請 鑒核。

• 說 明：奉金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函 ，及為配合公司實際需要及公司治理規定，訂定本公司之「誠信經 營守則」，於 104 年 10 月 30 日經董事會同意通過後，提股東會報告。 ( 請參閱本手冊第 13~19 頁 )

第四案：

• 案 由： 104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案，敬請 鑒核。

• 一

• 說 明： ( ) 、依據通過後之修訂公司章程第二十二條規定『為激勵員工及 經營團隊，公司年度如有獲利應分派員工酬勞不低於百分之 二，董監酬勞不高於百分之五』。

• ( 二 ) 、本公司 104 年度獲利為 988,029,411 元 ( 即稅前利益扣除分派 員工酬勞及董監酬勞前之利益 ) ，擬分派員工酬勞 3.54% 計 35,000,000 元，以現金發放；及董監酬勞 2.23% 計 22,000,000 元。

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• ( 三 ) 、上述分派金額業經 105 年 01 月 13 日薪資報酬委員會審議通過。 ( 四 ) 、本案俟提股東會報告後，辦理發放事宜。

、 肆 承認事項

第一案： ( 董事會提案 )

• 案 由：本公司 104 年度決算表冊案 ( 營業報告書、財務報告 ) ，提請 承認。

• 說 明： ( 一 ) 、本公司民國 104 年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯 合會計師事務所王玉娟會計師以及楊明經會計師查核竣事， 出具修正式無保留意見之查核報告書。

• ( 二 ) 、本公司民國 104 年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯 合會計師事務所王玉娟會計師以及楊明經會計師查核竣事， 出具修正式無保留意見之查核報告書。

• ( 三 ) 、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊 :

  • 1 、營業報告書。 ( 請參閱本手冊第 6~11 頁 )

  • 2 、會計師查核報告及 104 年度個體財務報告。

    • ( 請參閱本手冊第 20~26 頁 )

  • 3 、會計師查核報告及 104 年度合併財務報告。 ( 請參閱本手冊第 27~34 頁 )

• ( 四 ) 、各項決算表冊經送請監察人查核竣事。

• ( 五 ) 、謹提請 承認。

• 決 議：

第二案： ( 董事會提案 )

• 案 由：本公司 104 年度盈餘分派表案，提請 承認。

• 說 明： ( 一 ) 、依公司法及本公司章程規定，擬定 104 年度盈餘分派表。

  • ( 請參閱本手冊第 35 頁 )

• ( 二 ) 、配合所得稅法第 66-6 條關於稅額扣抵比率之計算，優先分派 87 年及以後年度之盈餘。

• ( 三 ) 、配合所得稅法第 66-9 條關於未分配盈餘之計算，優先分派 104 年度盈餘。

• ( 四 ) 、本公司 104 年度稅後淨利為 768,824,351 元，提列 10 ﹪法定 盈餘公積 76,882,435 元後， 104 年度可供分配盈 691,941,916 元。加計期初未分配盈餘 541,276,818 元，及加計 104 年度 保留盈餘調整數 232,569 元，截至 104 年底止未分配盈餘為 -

• 1,233,451,303 元。擬分配股東紅利 現金每股配發 7.5 元， 以截至 105 年 3 月 25 日止股本 81,785,394 股計算，計

• 613,390,455 元，分派後， 104 年度期末未分配盈餘為 620,060,848 元。

• ( 五 ) 、股東紅利 現金不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。

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• ( 六 ) 、嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致 股東配息比率因此發生變動者，授權董事會全權辦理調整之 。

• ( 七 ) 、謹提請 承認。

決議：

、 伍 臨時動議

、 陸 散 會

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