KUNG LONG — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/25	發言時間	15:48:45
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	公告董事會決議召開105年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)本公司104年度營業報告及105年度營業計畫報告案。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (4)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。 (5)股東提案未列入議案之說明。 (三)承認事項： (1)承認本公司104年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 (2)承認本公司104年度盈餘分派表案。 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/15~105/06/13 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案權說明如下： (一)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達 百分之一以上股東始可向本公司提案。 (二)受理提案期間：105年4月11日至105年4月20日下午17時前寄(送)達。 (三)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。 (四)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。 (五)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否 則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

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