KUNG LONG — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/24	發言時間	16:28:18
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	公告董事會決議召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司103年度營業報告及104年度之營業計畫 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「道德行為準則」案報告 (4)股東提案未列入議案之說明 (二)承認事項： (1)承認本公司103年度決算表冊(營業報告書、財務報告) (2)承認本公司103年度盈餘分配表 (三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)改選董事及監察人案 (5)討論解除董事及其代表人競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14~104/06/12 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選 人名單提名權說明如下： (一)受理提案及提名資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股 份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案及提名。 (二)受理提案及提名期間：104年4月7日至104年4月16日下午17時前寄(送)達。 (三)受理提案及提名處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。 (四)受理提案及提名聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。 (五)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否 則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該 項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。 (六)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選 後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文 件。提名人請於信封加註「獨立董事候選人提名文件」字樣。 (七)獨立董事候選人之專業資格、持股、及兼職限制應符合「公開發行公司獨立 董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。

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