KUNG LONG — AGM Information 2013

Jun 21, 2013

股票代碼：1537

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一０二年股東常會

各項議案參考資料

中華民國一０二年六月十日

1

廣隆光電科技股份有限公司 一 ０二年股東常會議程

時間：中華民國一０二年六月十日(星期一)上午九點整。
地點：南投市自立三路6 號(本公司二樓電化教室)

、 壹 開會程序

一、
宣佈開會

二、主席致詞

• 三、 報告事項

(一)、本公司一０一年度營業報告及一０二年之營業計畫。

• ( 二 ) 、監察人審查一０一年度決算表冊報告。

(三)、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之
影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(四)、股東提案未列入議案之說明。

四、承認事項

• ( 一 ) 、承認本公司一０一年度決算表冊 ( 營業報告書、財務報表 ) 。 ( 二 ) 、承認本公司一０一年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項
(一)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)、修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(三)、修訂本公司「背書保證作業」案。

(四)、補選監察人案。

六、臨時動議

七、散會

2

、 貳 報告事項

第一案：

• 案 由：本公司一０一年度營業報告及一０二年之營業計畫報告，敬請 鑒核。

• 說 明：請詳閱營業報告書。

第二案：

• 案 由：監察人審查一０一年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

• 說 明： 1 、請詳閱監察人查核報告書。

• 2 、請監察人宣讀查核報告書。

第三案：

• 案 由：本公司首次採用國際財務報導準則 (IFRSs) 對保留盈餘之

• 影響及提列特別盈餘公積數額之報告，敬請 鑒核。

• 說 明： 1 、依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。

• 2 、本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘減少新台幣 134,565,622 元，依法免就帳列 股東權益項下之累積換算調整數轉入保留盈餘部分提列特別盈 餘公積，故 102 年 1 月 1 日可分配盈餘淨減少新台幣 134,565,622 元。

第四案：

• 案 由：股東提案未列入議案之說明報告，敬請 鑒核。

• 說 明：依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司於 102 年 4 月 3 日起至 102 年 4 月 12 日止受理股東提案申請，並未有股東向本公司提出股東 常會議案。

3

、 參 承認事項

第一案：

• 案 由：本公司一０一年度決算表冊 ( 營業報告書、財務報表 ) ，提請 承認。 ( 董事會提案 )

• 一

• 說 明： ( ) 本公司一０一年度財務報表業已編製完成，並經資誠聯合會計 師事務所楊明經、薛守宏兩位會計師查核竣事，出具修正式無 保留意見之查核報告書。

• ( 二 ) 本公司一０一年度合併財務報表業已編製完成，並經資誠聯合 會計師事務所楊明經、薛守宏兩位會計師查核竣事，出具修正 式無保留意見之查核報告書。

• ( 三 ) 茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

  1. 營業報告書。

  2. 會計師查核報告及一０一年度財務報表。

  3. 一０一年度合併財務報表。

(四)各項決算表冊經送請監察人查核竣事，提請承認。

決議：

第二案：

• 案 由：本公司一０一年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提案 )

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法及本公司章程規定，擬定一０一年度盈餘分配表。

• ( 二 ) 本公司 101 年度稅後淨利為 618,111,179 元，提列 10 ﹪法定盈 餘公積 61,811,118 元及提列特別盈餘公積 73,786,170 元後， 101 年度可供分配盈餘為 482,513,891 元。加計期初未分配盈餘 247,629,881 元後，截至 101 年度止未分配盈餘為 730,143,772 -

• 元。擬分配股東紅利 現金每股配發 4.5 元，以截至 102 年 3 月 22 日止股本 81,585,394 股計算，計 367,134,273 元， 101 年度 期末未分配盈餘為 363,009,499 元。

• ( 三 ) 股東紅利 現金不足一元之畸零款，授權由董事長洽特定人調整 之。

• ( 四 ) 擬分配員工紅利 - 現金 28,471,995 元及董監酬勞 16,523,925 元。 ( 五 ) 嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股 東配息比率因此發生變動者，授權董事會全權辦理調整之。

決議：

4

、 肆 討論及選舉事項

第一案：

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。 ( 董事會提案 )

• 說 明：奉金融監督管理委員會 102 年 2 月 26 日金管證交字第 1020002909 號函，為強化股東會作業，保障股東權益，擬修訂本公司之「股東 會議事規則」。

決 議：

第二案：

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。 ( 董事會提案 )

• 說 明：為配合主管機關法令修改，擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。

• 決 議：

第三案：

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業」案，提請 討論。 ( 董事會提案 )

• 說 明：為配合主管機關法令修改，擬修訂本公司「背書保證作業」。 決 議：

第四案：

• 案 由：本公司擬補選第九屆監察人案，提請 選舉。 ( 董事會提案 )

• 說 明： ( 一 ) 原監察人蔡調明因個人因素於 101 年 11 月 30 日辭任監察人一職。

• ( 二 ) 按本公司章程規定需設監察人三人，擬補選一監察人，由股東 會就有行為能力之人選任。

• ( 三 ) 本屆新補選任監察人任期自 102 年 6 月 10 日至 104 年 6 月 14 日止， 提請 選舉。

選舉結果：

、 伍 臨時動議

、 陸 散 會

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