KUMYANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)금양 정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026-03-16

3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후주주총회 소집공고- 3. 회의목적사항- 나. 부의안건제4호 안건 수정제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 대표이사 제외 이사 보수한도 승인의 건III. 경영참고사항- 2. 주주총회 목적사항별 기재사항- □ 이사의 보 수한도 승인제4호 안건 수정

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 (3명)
실제 지급된 보수총액	585,907천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항 위 금액은 이사 전원에게 지급할 수 있는 연간 보수의 최고 한도액이며, 실제 지급액은 이사회에서 정한 기준에 따라 한도 내에서 집행될 수 있습니다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명 (3명)
실제 지급된 보수총액	585,907천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항 대표이사 류광지는 투자금 확보 및 기장 이차전지 공장 준공 등 경영 정상화와 주주가치 제고를 위해 보수를 전액 사양 ( 무보수 ) 하기로 결정함 . 위 금액은 이사 전원에게 지급할 수 있는 연간 보수의 최고 한도액이며, 실제 지급액은 이사회에서 정한 기준에 따라 한도 내에서 집행될 수 있습니다 .

주주총회소집공고

2026 년 3 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 금양
대 표 이 사 :	류 광 지
본 점 소 재 지 :	부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77(감전동)
	(전 화)051-316-5881
	(홈페이지)http://www.kyc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)장 호 철
	(전 화)051-310-5856

주주총회 소집공고(제71기 정기)

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77(감전동) (주)금양 9층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제71기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 장호철 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 3-1호 의안 : 감사 배원섭 선임의 건

- 3-2호 의안 : 감사 김정구 선임의 건제4호 의안 : 대표이사 제외 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고 및 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지 및 전자공시시스템에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필서명, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증 ※ 위임장 은 당사의 홈페이지(http://www.kyc.co.kr/)에 게시된 위임장을 출력 및 작성하신 후 제출하여 주십시오.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정연국 (출석률:100%)	문창권 (출석률:100%)	이기인 (출석률:84%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.01.15	주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025.01.17	유상 신주발행 철회의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025.02.28	재무제표 확정 및 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성
4	2025.03.14	제70기 주주총회 소집 및 이사 후보자 추천	찬성	찬성	찬성
5	2025.03.31	대표이사 선임(연임)의 건	찬성	찬성	-
6	2025.03.31	이사보수한도 결정의 건	찬성	찬성	-
7	2025.04.04	단기차입금 차입 연장의 건	찬성	찬성	-
8	2025.05.21	단기차입금의 장기차입금 전환(연장)의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.05.30	이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자예정기간 변경의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025.06.03	제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성
11	2025.06.05	임시주주총회 소집 및 기준일 설정	찬성	찬성	찬성
12	2025.06.18	제56회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
13	2025.06.27	임시주주총회 안건 확정	찬성	찬성	찬성
14	2025.07.04	단기차입금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
15	2025.08.01	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	찬성	찬성	찬성
16	2025.08.07	한국산업은행 금정지점 대출기한연장	찬성	찬성	찬성
17	2025.08.25	제57회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
18	2025.09.03	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	찬성	찬성	찬성
19	2025.09.17	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	찬성	찬성	찬성
20	2025.10.17	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	찬성	찬성	찬성
21	2025.11.27	단기차입금 차입의 건	찬성	찬성	찬성
22	2025.11.27	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	찬성	찬성	찬성
23	2025.11.28	기장공장 건설 및 설비 투자 예정기간 변경의 건	찬성	찬성	찬성
24	2025.12.03	단기차입 실행일 변경의 건	찬성	찬성	찬성
25	2025.12.24	제3자배정 유상증자결정 납입일정 변경	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000	54,000	18,000	-

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
단기차입	류광지(최대주주)	2025.04.05~2026.04.05	158	25.0
장기차입	류광지(최대주주)	2025.11.19~2028.11.19	48	7.6
장기차입	케이와이에코(주)(최대주주의 특수관계인)	2025.05.23~2028.05.23	103	16.4
장기차입	케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)	2025.05.23~2028.05.23	202	32.1
장기차입	케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)	2025.12.28~2028.12.28	376	59.8

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 재무제표 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KUMYANG(LIANYUNGANG) CHEMICAL CO.,LTD.(종속회사)	원료 및 상품 매입	2025.01.01~2025.12.31	271	43.1
KUMYANG NEIMENGGU CHEMICAL CO., LTD.(종속회사)	원료 및 상품 매입	2025.01.01~2025.12.31	32	5.2
류광지(최대주주)	단기차입	2025.04.05~2026.04.05	158	25.0
류광지(최대주주)	장기차입	2025.11.19~2028.11.19	48	7.6
케이와이에코(주)(최대주주의 특수관계인)	장기차입	2025.05.23~2028.05.23	103	16.4
케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)	장기차입	2025.05.23~2028.05.23	202	32.1
케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)	장기차입	2025.12.28~2028.12.28	376	59.8

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 재무제표 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성1) 이차전지 사업이차전지 제조업은 에너지 저장 장치(ESS, UPS), 전동공구 및 Personal Mobility(전동킥보드, 전동스쿠터, 전기자전거 등), 드론, 전기자동차, 휴머노이드(로봇), 방산 등에 적용되는 충전하여 재사용할 수 있는 전지를 제조하는 산업으로 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 기술을 요하는 산업입니다.2) 발포제 사업화학발포제는 합성수지 또는 고무 등과 같은 고분자재료에 배합하여 열분해에 의해 가스를 발생시켜 스폰지(Sponge) 제품을 제조하기 위해 첨가되는 화공약품으로서 자본집약적 장치산업입니다. 가동율이 수익성에 미치는 영향이 크며, 비용면에서 중량대비 부가가치가 낮아 물류비의 부담이 크고 일부 원료의 가격변동에 따라 제품원가에 미치는 영향이 다소 크게 나타나는 점 등의 특성을 가지고 있습니다.발포제는 자동차 내장재, 운동화, 완구, 층간방음재, 벽지, 인조가죽, 보온재, 단열재 등 엔지니어링 플라스틱 산업 전반에 사용되고 있으며, 플라스틱의 안전성과 내충격성을 강화하고 제품의 경량화 및 방음성을 부여하여 원가절감까지 가능하게 하는 주요 소재입니다.

2. 산업의 성장성1) 이차전지 사업

이차전지 산업은 과거 IT 기기 및 전동공구 등 소형 전지 중심으로 성장해 왔으나, 글로벌 환경 규제 강화와 완성차 업체들의 내연기관 생산 중단 선언에 따라 전기차(EV) 중심으로 산업 구조가 비약적으로 재편되었습니다. 특히 미국의 자국 중심의 공급망 재편 정책은 2026년 현재 이차전지 산업의 새로운 글로벌 기준을 형성하고 있습니다.

시장조사기관 Coherent Market Insights의 2026년 최신 보고서에 따르면, 세계 이차전지 시장 규모는 2026년 약 1,787억 달러에서 2032년 4,801억 달러 규모로 대폭 확대될 전망이며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 17.9%에 달할 것으로 추산됩니다. 이는 초기 전기차 시장의 성장을 넘어 ESS 및 신규 모빌리티 시장의 확장이 본격화됨에 따라 과거 전망치보다 한층 공격적으로 상향 조정된 결과입니다.

최근 전기차 시장은 초기 보급 단계를 지나 대중화로 넘어가는 과정에서 충전 인프라 부족과 보조금 체계 변화, 고금리 등 대외 여건의 영향으로 일시적 수요 정체 구간인캐즘(Chasm)을 통과하고 있습니다. 그러나 글로벌 탄소중립 이행을 위한 각국의 환경 규제는 더욱 강화되고 있으며, 완성차 업계의 보급형 EV 라인업 확대와 차세대 전지 기술의 도입이 맞물리며 시장은 재도약의 발판을 마련하고 있습니다.

나아가 2026년 현재는 전기차뿐만 아니라 AI 데이터 센터 증설에 따른 전력 저장 장치(ESS) 및 무정전 전원장치(UPS) 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이와 함께 휴머노이드 로봇, 도심 항공 모빌리티(UAM), 지능형 방산 장비 등 고성능 이차전지를 필요로 하는 다양한 미래 산업이 동시다발적으로 개화하며, 이차전지 산업의 성장을 전방위적으로 가속화하고 있습니다.

2) 발포제 사업

발포제 산업은 가전, 건설, 자동차 등 전방 산업의 기초 소재로 활용되는 핵심 화학 산업입니다. 글로벌 공급망의 고도화와 시장 개방에 따라 전 세계적으로 신규 수요처 확보를 위한 경쟁이 치열해지고 있으며, 당사는 축적된 기술적 노하우와 글로벌 네트워크를 활용하여 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하고 있습니다.

글로벌 경기 변동에 따라 수요의 증감은 있을 수 있으나, 단열 및 경량화라는 산업적 요구는 필수불가결한 요소입니다. 따라서 향후 세계 경제의 활성화와 친환경 소재에 대한 정책적 지원이 맞물린다면, 기술력을 갖춘 핵심 제품군을 중심으로 보다 안정적이고 지속적인 성장이 기대됩니다.

3. 경기변동의 특성, 계절성1) 이차전지 사업이차전지 산업은 전기차 및 에너지저장장치, 전동공구 및 Personal Mobility 등 다양한 전방산업과 밀접한 관계에 있습니다. 이에 따라 이차전지 산업은 특정 전방산업의 경기변동이 아닌 전세계 무역, 경제상황, 각국의 환경규제 정책과 보조금 정책 등에 복합적으로 직접 또는 간접적인 영향을 받고 있습니다.2) 발포제 사업유화산업의 투자주기와 세계경기주기의 연동에 따라 호·불황주기를 가지고 있으며, 일반적인 경기변동에는 다소 영향을 받으나, 계절적 경기변동의 영향은 거의 없는 편입니다.

4. 국내외 시장여건1) 이차전지 사업

이차전지 시장은 전기차(EV) 수요가 대중화 단계로 접어들며 겪는 일시적 정체기인 캐즘(Chasm) 현상과 글로벌 무역 분쟁의 영향을 받아왔습니다. 그러나 2026년 현재, 배터리 가격이 내연기관차와 대등한 수준(Price Parity)으로 하락하고 충전 인프라가 본궤도에 오르면서 캐즘 구간을 통과해 본격적인 재도약기에 진입하고 있습니다.

특히 EV 산업의 일시적 둔화에도 불구하고, AI 데이터 센터 증설에 따른 대규모 ESS(에너지저장장치) 수요와 UPS(무정전 전원장치) 시장이 비약적으로 성장하며 견조한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한 휴머노이드 로봇, 방위산업, 드론 등 고사양 배터리를 필요로 하는 신규 어플리케이션이 상용화 단계에 들어서면서, 향후 EV 시장의 성장세 회복과 맞물려 이차전지 산업은 제2의 장기 성장 국면을 맞이할 것으로 전망됩니다.

2) 발포제 사업

국내 발포제 시장은 전방 산업인 신발 제조 산업의 해외 이전과 내수 시장의 성숙화로 인해 공급자 간 경쟁이 심화된 상태입니다. 현재 당사와 동진쎄미켐이 국내시장의 상당 부분을 점유하고 있으나, 신규 수요 창출보다는 시장 방어와 효율화에 집중하는 단계에 있습니다.

해외 시장의 경우, 지속되는 고물가와 환율 변동성으로 인해 전반적인 소비 심리가 위축된 가운데, 중국 및 인도 기업들의 공격적인 저가 공세로 인해 범용 제품군의 수익성이 하락하는 추세입니다. 이에 당사는 국내 생산 비중을 효율화하고 글로벌 거점을 활용한 유연한 공급망 운영을 통해 시장 변화에 대응하고 있으며, 친환경 발포제 등 고부가가치 제품 위주의 선별적 수주를 통해 내실을 기하고 있습니다.

5. 회사의 경쟁우위요소

1) 이차전지 사업당사가 영위하고 있는 이차전지 사업은 고도의 정밀화학 기술을 요구하는 사업으로 당사는 오랜 업력을 바탕으로 정밀화학 분야의 많은 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 이차전지 사업 역시 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 기술을 요구하는 사업으로 오랜기간 발포제 사업으로 축적한 화학물질의 배합과 미세분쇄 및 가공 등 당사가 보유한 정밀화학에 대한 기술과 노하우가 이차전지 제품 개발 및 품질 고도화와 밀접한 관련이 있습니다. 뿐만아니라 이차전지의 원재료 중 양극재의 중요 비중을 차지하는 리튬의 경우 당사는 2018년부터 진행해 온 배터리소재(리튬가공) 사업과도 밀접한 연관성이 있어 당사는 주요 원자재 가공부터 이차전지 제조에 근간이 되는 정밀화학에 대한 기술력을 보유하고 있습니다.또한 단결정 울트라 하이니켈 양극재 양산기술을 보유한 (주)에스엠랩을 인수하여 당사의 이차전지에 에스엡랩의 양극재를 탑재하여 품질경쟁력을 확보하였으며, 대량생산과 Value Chain 구축을 통해 가격경쟁력을 확보할 계획입니다.더욱이 당사가 보유한 광산을 통해 향후 리튬 등 원재료를 직접 공급하여 당사 셀 제조에 적용할 경우 경쟁사 대비 월등한 원가경쟁력 우위를 점할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.2) 발포제 사업당사는 수요처의 특성을 감안한 차별화된 품질 및 기술서비스로 품질경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 일부 제품들에 대하여 외주임가공 생산 및 중국현지 공장 생산을 통해 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.당사는 국내의 경우, 직접판매방식을 채택하고 있으며, 수출은 직접판매와 AGENT를 통한 판매방식을 병행하고 있습니다. 최근 수출시장은 중국 등 후발국들의 저가정책에 따른 가격경쟁이 심화되고 있는 상황이나, 기술우위를 바탕으로 한 품질차별화 전략을 지속적으로 추진하여 미주, 유럽 등 고가제품 시장의 확대와 친환경 제품 개발을 통해 장기적으로는 신시장 개척을 통한 신규수요 확보를 위해 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년은 글로벌 경기 침체 기조 속에 이차전지 등 미래 성장 동력 확보를 위한 산업 간 주도권 경쟁이 격화된 한 해였습니다. 당사는 중장기 성장 동력인 이차전지 사업으로의 전사적 역량 집중을 위해 기존 발포제 사업의 운영 효율화를 단행하였으며, 이 과정에서 불가피하게 발포제 부문의 영업 활동이 다소 위축되었습니다. 이런 대외환경 속에서 발포제 사업 구조 효율화 및 생산 방식 전환으로 매출은 감소하였으나, 수익 구조 개선에 따른 영업손실 축소와 판관비,금융비용,기타비용 절감을 통한 당기순손실 감소가 있었습니다. 2025년 영업 실적은 연결 기준 매출액이 전기 대비 33.1% 감소지만, 영업손실은 20.3%, 당기순손실은 63.0% 손실폭이 축소되었습니다.당사는 1955년 11월 창립 이래 발포제 사업으로 시작하여 71여년간 정밀화학소재 분야의 글로벌 리더로서 인류의 삶의 가치를 높이고 지속 가능한 삶을 위하여 노력하고 있습니다. 국내 최초로 발포제를 국산화 하였고 세계 최초로 친환경 발포제를 개발하는 등 끊임없는 혁신과 도전정신으로 발포제 분야의 글로벌 리더로 성장하였으며, 전 세계 78개국 2천여개의 판매망을 기반으로 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.친환경 에너지 시대에 금양은 과감한 변화와 도전을 선택하였습니다. 발포제 사업 등으로 축적한 정밀화학기술을 바탕으로 Cylindrical Battery World Leader라는 Vision 아래 지난 2022년 8월 21700 원통형 배터리 개발에 성공한 이후 2023년 6월 부산 본사에서 상업용 생산을 시작하였으며, 4695 배터리의 경우 2023년 5월부터 기술 검토를 시작하여 계열회사인 (주)에스엠랩 양극재의 출력 특성과 에너지 밀도를 개선한 하이니켈 단결정 NCMA를 사용하여 4695 셀 개발을 위해 상품 기획 및 Proto Type 셀 검증을 진행해 왔으며, 지난 2024년 2월 말 20분 급속충전이 가능한 원통형 34Ah의 290Wh/Kg 셀 설계 검증을 완료하였습니다. 그리고 Pilot 설비와 R&D 센터를 신축하여 2023년 12월 설비 입고 및 설치를 마쳤으며 2024년 1월 말 부터 생산을 진행하고 있습니다.그리고 2023년 9월 11일 기공식 이후 부산 기장군 동부산 E-Park 일반 산업단지에 3억셀 규모의 이차전지 생산공장을 건설하고 있으며, 투자자금을 투입하여 최대한 빠른 시간 내 준공 후 본격적인 양산에 돌입할 계획입니다.21700 배터리의 경우 높은 에너지 밀도와 빠른 충전속도, 긴 수명과 높은 안정성, 가격 경쟁력을 바탕으로 영업을 추진하였으며, 그 결과 2024년 9월 19일 미국의 나노테크 에너지사와 체결한 Distribution Agreement에 따라 21700 이차전지의 Purchase Order를 2024년 12월 4일에 수령하고 단일판매 공급계약 체결 공시를 진행하였습니다. 그리고 2024년 12월 6일 국내 피라인모터스와 11m 저상 전기버스용 배터리시스템 공급을 위한 물품공급 기본계약(78,750,000,000원)을 체결하였으며, 2024년 12월 11일 사우디아라비아의 GCC LAB과 당사의 4695 배터리를 적용한 ESS 배터리 모듈 공급 및 유지보수 기본계약(USD 96,000,000)을 체결하는 등 성과를 거두고 있습니다.나아가 이차전지 Value Chain을 국내 최초로 구축하여 원료 정제 사업 및 소재 가공을 통한 수익 확대와 안정적인 원료 수급 및 배터리 원가 경쟁력을 확보하기 위해 콩고 및 몽골에서의 자원개발 사업을 추진하고 있으며, 이차전지 사업에서 중요한 부분을 차지하고 있는 양극재 시장에서 Game Changer가 될 수 있는 리튬 이차전지 양극소재 생산 기업인 에스엠랩의 지분을 인수하여 품질 경쟁력을 극대화 할 계획입니다.배터리소재 사업은 전기차용 리튬배터리의 핵심재료인 수산화리튬 분쇄가공과 이차전지 성능 향상을 위한 지르코늄 첨가제 사업으로 이루어져 있으며, 한국내 분쇄가공 시장을 선점/과점하기 위해 가공설비 증설을 완료하였습니다. NCM계 배터리에서 NCMA계 배터리로의 전환 추세에 따라 첨가제 시장은 급격한 증가가 예상되어 매출 확대에 주력할 예정이며 수소연료전지 사업 또한 당사가 보유한 초미세 나노입자 제조기술을 바탕으로 사업을 추진하고 있습니다.뿐만 아니라 발포제 사업을 통해 축적한 정밀화학기술을 바탕으로 이차전지 사업과 배터리 소재인 리튬가공 사업, 그리고 수소연료전지 사업에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 금양은 이차전지 Value Chain을 국내 최초로 구축하였고, 배터리의 원가 경쟁력을 확보하기 위해 콩고 및 몽골에서의 자원개발 사업에도 박차를 가하고 있습니다. 2026년은 글로벌 경기 회복의 속도가 더디게 나타나는 가운데, 자국 우선주의 통상 정책과 공급망 재편에 따른 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. 이러한 엄중한 경영 환경 속에서 당사는 그간 단행해온 사업 구조 효율화를 통해 내실을 다지는 데 주력하고, 자금 확보를 최우선으로 하여 지연된 이차전지 기장공장의 준공과 가동을 가시화하는 데 모든 역량을 집중하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	매출유형	주요 제품
이차전지	제품 및 기타 매출	21700, 4695 원통형 이차전지
발포제	제품 및 상품 매출	친환경발포제, 범용발포제, 기타 발포제 유관상품
배터리소재	제품 및 상품 매출	수산화리튬, 지르코늄 등
자원개발	제품 매출	텅스텐 원광 및 정광 등

(2) 시장점유율가. 이차전지현재는 양산 준비중인 상태로 추후 양산에 돌입하여 매출이 본격적으로 발생하게 되면 시장점유율을 기재할 예정입니다.나. 발포제

구분	(주)금양	(주)동진쎄미켐	기타
발포제 국내시장	45%	45%	10%

주1) 상기 점유율은 추정치입니다.

주2) 국제 발포제 시장은 점유율 추정이 곤란합니다.

(3) 시장의 특성

가. 이차전지 : Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-가. 업계의 현황 참조나. 발포제 국내 주요 영업지역은 영남 및 중부지방을 주력으로 하여 전국적인 네트워크를 형성하고 있습니다. 국내 발포제 시장은 전방 산업의 해외 이전 가속화로 인해 수요 포화 상태가 지속되고 있으며, 당사와 동진쎄미켐이 시장의 과점 지위를 유지하고 있습니다. 수출 시장은 기존 아시아와 북미, 유럽 지역을 넘어 아프리카 및 동남아시아 등 신동력 시장으로 영역을 확장하며 전 세계를 대상으로 영업 활동을 전개하고 있습니다. 수요처는 주로 PVC, PE, EVA 등 합성수지와 천연·합성고무 발포 업체이며, 최근 글로벌 친환경 규제 강화에 따른 고부가가치 제품 수요 증가와 중국산 저가 공세에 따른 가격 경쟁 심화가 공존하는 양상을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황 참조

(5) 조직도

(주)금양 조직도_2025.12.31.jpg (주)금양 조직도_2025.12.31 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무제표 및 연결재무제표 주석은 추후 공시될 "감사보고서 제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 71 (당) 기말	2025년 12월 31일 현재
제 70 (전) 기말	2024년 12월 31일 현재
주식회사 금양과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 71 (당) 기말		제 70 (전) 기말
자 산
유동자산		77,885,757,640		104,787,666,155
현금및현금성자산	6,286,069,720		19,955,152,951
기타금융자산	6,174,262,310		8,195,211,027
매출채권	20,897,822,396		27,770,576,261
선급금	14,982,889,547		8,999,508,278
선급비용	114,010,411		244,403,509
기타수취채권	10,112,474,746		12,988,620,961
재고자산	19,318,228,510		26,634,193,168
비유동자산		1,144,273,907,415		1,152,146,222,298
기타금융자산	12,621,378		12,621,378
당기손익-공정가치측정금융자산	277,299,831		272,723,926
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	500,000		500,000
선급금	4,996,903,654		2,075,903,654
공동기업 및 관계기업투자주식	36,867,566,527		45,118,534,922
기타수취채권	8,909,089,045		7,938,369,763
유형자산	1,046,573,436,669		1,043,748,061,434
투자부동산	13,636,909,027		14,151,717,835
무형자산	31,484,045,493		36,193,516,875
기타자산	786,147,041		1,869,255,978
이연법인세자산	729,388,750		765,016,533
자 산 총 계		1,222,159,665,055		1,256,933,888,453
부 채
유동부채		721,987,067,083		707,560,253,213
매입채무	20,183,663,341		20,942,773,884
단기차입금	248,901,098,332		245,369,019,460
유동성장기부채	34,895,580,000		8,437,584,000
사채	17,890,390,030		17,891,433,139
당기법인세부채	48,463,713,407		49,761,580,271
선수금	9,596,168,247		8,887,443,545
선수수익	198,931,330		277,382,494
예수금	1,157,616,486		843,748,524
기타지급채무	340,699,905,910		355,149,287,896
비유동부채		39,514,679,702		54,837,291,270
사채	12,509,437,596		13,976,432,317
장기차입금	697,620,000		28,393,540,000
퇴직급여부채	1,426,339,503		3,482,525,022
기타지급채무	414,446,514		507,558,902
복구충당부채	6,200,055,119		5,795,010,601
이연법인세부채	18,266,780,970		2,682,224,428
부 채 총 계		761,501,746,785		762,397,544,483
자 본
지배기업 소유주지분		458,863,445,323		489,922,825,099
자본금	31,983,598,000		31,983,598,000
자본잉여금	612,555,805,386		581,592,519,578
기타자본항목	(938,774)		236,710,694
기타포괄손익누계액	76,527,807,310		74,558,515,879
이익잉여금(결손금)	(262,202,826,599)		(198,448,519,052)
비지배지분		1,794,472,947		4,613,518,871
자 본 총 계		460,657,918,270		494,536,343,970
부 채 와 자 본 총 계		1,222,159,665,055		1,256,933,888,453

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 금양과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 71 (당) 기	제 70 (전) 기
매출액	102,780,898,535	153,730,068,660
매출원가	83,541,579,902	135,826,231,423
매출총이익	19,239,318,633	17,903,837,237
판매비와관리비	63,900,190,318	73,906,058,957
영업손실	44,660,871,685	56,002,221,720
기타수익	1,589,255,370	57,058,744,252
기타비용	4,068,103,844	120,342,735,605
금융수익	1,766,292,705	5,597,622,927
금융비용	9,280,814,510	27,112,738,869
관계기업투자주식손실	8,185,933,142	46,943,200,896
법인세비용차감전순손실	62,840,175,106	187,744,529,911
법인세수익	6,049,321,177	1,654,624,131
당기순손실	68,889,496,283	186,089,905,780
지배기업 소유주지분	65,645,762,105	140,110,721,569
비지배지분	3,243,734,178	45,979,184,211
기타포괄손익	4,285,434,243	56,374,582,227
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,891,454,558	47,017,806,665
확정급여제도 재측정손익	1,891,454,558	(501,334,602)
유형자산재평가이익	-	47,519,141,267
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,393,979,685	9,356,775,562
해외사업장환산손익	2,459,014,938	8,940,116,754
지분법자본변동	(65,035,253)	416,658,808
총포괄손실	64,604,062,040	129,715,323,553
지배기업 소유주지분	61,785,016,116	83,424,028,116
비지배지분	2,819,045,924	46,291,295,437
주당손실
기본주당순손실	1,069	2,414
희석주당순손실	1,069	2,420

연 결 자 본 변 동 표
제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 금양과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기 타 포 괄손익누계액	결손금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	29,025,018,500	206,520,331,670	551,085,930	17,370,487,824	(57,836,462,881)	195,630,461,043	50,904,814,308	246,535,275,351
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(140,110,721,569)	(140,110,721,569)	(45,979,184,211)	(186,089,905,780)
해외사업손익	-	-	-	9,252,227,980	-	9,252,227,980	(312,111,226)	8,940,116,754
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	(501,334,602)	(501,334,602)	-	(501,334,602)
주식보상비용	-	-	(373,507,250)	-	-	(373,507,250)	-	(373,507,250)
유형자산재평가이익	-	-	-	47,519,141,267	-	47,519,141,267	-	47,519,141,267
출자전환	2,958,579,500	242,603,519,000	-	-	-	245,562,098,500	-	245,562,098,500
자기주식의 처분	-	132,468,668,908	59,132,014	-	-	132,527,800,922	-	132,527,800,922
지분법자본변동	-	-	-	416,658,808	-	416,658,808	-	416,658,808
2024년 12월 31일(전기말)	31,983,598,000	581,592,519,578	236,710,694	74,558,515,879	(198,448,519,052)	489,922,825,099	4,613,518,871	494,536,343,970
2025년 1월 1일(당기초)	31,983,598,000	581,592,519,578	236,710,694	74,558,515,879	(198,448,519,052)	489,922,825,099	4,613,518,871	494,536,343,970
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(65,645,762,105)	(65,645,762,105)	(3,243,734,178)	(68,889,496,283)
해외사업손익	-	-	-	2,034,326,684	-	2,034,326,684	424,688,254	2,459,014,938
확정급여제도의 재측정손익	-	-	-	-	1,891,454,558	1,891,454,558	-	1,891,454,558
주식보상비용	-	-	(253,844,862)	-	-	(253,844,862)	-	(253,844,862)
자기주식의 처분	-	30,963,285,808	16,195,394	-	-	30,979,481,202	-	30,979,481,202
지분법자본변동	-	-	-	(65,035,253)	-	(65,035,253)	-	(65,035,253)
2025년 12월 31일(당기말)	31,983,598,000	612,555,805,386	(938,774)	76,527,807,310	(262,202,826,599)	458,863,445,323	1,794,472,947	460,657,918,270

연 결 현 금 흐 름 표
제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 70 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 금양과 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 71 (당) 기		제 70 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			(43,201,410,312)		(20,344,818,738)
당기순이익(손실)		(68,889,496,283)		(186,089,905,780)
조정항목	35	55,901,197,400		163,905,877,749
순운전자본의 변동	35	(26,874,079,068)		11,054,671,521
법인세의 납부(환급)		(1,132,667,932)		(8,723,469,566)
이자의 수취		90,163,101		206,865,443
이자의 지급		(2,303,196,740)		(704,413,325)
배당금의 수취		6,669,210		5,555,220
투자활동으로 인한 현금흐름			(13,996,417,081)		(454,188,635,784)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(439,740,000)		(681,694,907)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		6,681,226		540,000,000
기타수취채권의 증가		(120,267,502)		(468,807,765)
기타수취채권의 감소		74,327,880		21,662,655
기타수취채권(비유동)의 증가		(10,000,000)		(103,740,000)
기타수취채권(비유동)의 감소		90,386,000		108,001,289
기타금융자산의 취득		-		(11,195,211,027)
기타금융자산의 처분		2,013,940,886		3,000,000,000
기타자산(비유동)의 증가		-		-
기타자산(비유동)의 감소		703,442,715		(1,248,613,251)
유형자산의 취득		(13,661,620,314)		(446,219,304,284)
유형자산의 처분		267,432,028		22,168,540
토지매입대금의 정산		-		4,112,806,620
투자주식관련선급급의증가		(2,921,000,000)		(2,075,903,654)
재무활동으로 인한 현금흐름	35		40,484,382,032		436,443,463,555
단기차입금의 순증감		3,160,473,580		279,657,449,186
장기차입금의 차입		-		10,500,000,000
미지급금의 상환		-		(12,333,350,446)
유동성장기부채의 상환		(1,237,924,000)		(1,408,416,000)
사채의 발행		3,404,740,000		13,971,860,000
사채의 상환		(4,900,000,000)		(26,000,000,000)
리스부채의 상환		(223,453,798)		(266,421,825)
자기주식의 매각		40,280,546,250		172,322,342,640
해외사업환산에 의한 변동			(601)		2,987,632
외화 현금및현금성자산의 환율변동효과			3,044,362,731		1,740,216,678
현금및현금성자산의 증가(감소)			(13,669,083,231)		(36,346,786,657)
기초의 현금및현금성자산	4		19,955,152,951		56,301,939,608
기말의 현금및현금성자산	4		6,286,069,720		19,955,152,951

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 71 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 70 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 금양	(단위: 원)

과 목	제 71 (당) 기말		제 70 (전) 기말
자 산
유동자산		29,084,418,669		53,154,793,825
현금및현금성자산	804,915,776		2,461,996,598
기타금융자산	6,174,262,310		8,195,211,027
매출채권	9,469,724,046		23,618,231,714
선급금	318,011,338		425,375,362
선급비용	106,506,786		196,404,199
기타수취채권	390,556,634		3,176,622,479
재고자산	11,820,441,779		15,080,952,446
비유동자산		1,152,269,212,838		1,141,835,484,372
기타금융자산	12,621,378		12,621,378
당기손익-공정가치측정금융자산	277,299,831		272,723,926
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	500,000		500,000
선급금	4,996,903,654		2,075,903,654
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	123,861,827,485		123,861,827,485
기타수취채권	8,438,204,300		8,341,660,469
유형자산	1,001,023,934,713		993,097,517,175
투자부동산	13,636,909,027		14,151,717,835
기타자산	21,012,450		21,012,450
자 산 총 계		1,181,353,631,507		1,194,990,278,197
부 채
유동부채		713,210,203,820		687,345,059,565
매입채무	83,589,406,999		60,105,939,554
단기차입금	217,423,831,929		229,879,292,864
유동성장기부채	34,895,580,000		8,437,584,000
사채	17,890,390,030		17,891,433,139
당기법인세부채	48,463,713,407		49,761,580,271
선수금	569,472,630		474,184,896
선수수익	198,931,330		277,382,494
예수금	816,656,959		508,600,428
기타지급채무	309,362,220,536		320,009,061,919
비유동부채		33,289,533,384		51,810,189,470
기타지급채무	414,446,514		507,558,902
사채	12,509,437,596		13,976,432,317
장기차입금	697,620,000		31,186,540,000
퇴직급여부채	1,426,339,503		3,482,525,022
이연법인세부채	18,241,689,771		2,657,133,229
부 채 총 계		746,499,737,204		739,155,249,035
자 본
자본금	31,983,598,000		31,983,598,000
자본잉여금	612,555,805,386		581,592,519,578
기타자본항목	(938,774)		236,710,694
기타포괄손익누계액	62,296,536,935		62,296,536,935
결손금	(271,981,107,244)		(220,274,336,045)
자 본 총 계		434,853,894,303		455,835,029,162
부 채 와 자 본 총 계		1,181,353,631,507		1,194,990,278,197

포 괄 손 익 계 산 서
제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 금양	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 71 (당) 기	제 70 (전) 기
매출액	3,34,36	62,919,191,736	134,508,157,155
매출원가	29,36	57,629,026,612	120,268,310,601
매출총이익		5,290,165,124	14,239,846,554
판매비와관리비	27,29	47,126,353,689	57,185,519,920
영업손실	3	41,836,188,565	42,945,673,366
영업외손실		5,816,295,607	92,463,411,485
기타수익	28	611,616,569	56,190,012,326
기타비용	28	968,540,042	127,425,254,520
금융수익	30,31	1,446,151,975	4,381,095,913
금융비용	30,31,36	6,905,524,109	25,609,265,204
법인세비용차감전순손실		47,652,484,172	135,409,084,851
법인세수익	32	5,945,741,585	2,476,804,306
당기순손실		53,598,225,757	132,932,280,545
기타포괄이익		1,891,454,558	47,017,806,665
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익		1,891,454,558	47,017,806,665
확정급여제도의 재측정손익		1,891,454,558	(501,334,602)
토지의 재평가이익		-	47,519,141,267
총포괄손실		51,706,771,199	85,914,473,880
주당손실
기본주당순손실	33	841	2,290
희석주당순손실	33	845	2,297

자 본 변 동 표
제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 금양	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총계
2024년 1월 1일(전기초)		29,025,018,500	206,520,331,670	551,085,930	14,777,395,668	(86,840,720,898)	164,033,110,870
당기순손실		-	-	-	-	(132,932,280,545)	(132,932,280,545)
확정급여제도의 재측정손익	19	-	-	-	-	(501,334,602)	(501,334,602)
주식보상비용	25	-	-	(373,507,250)	-	-	(373,507,250)
토지의 재평가		-	-	-	47,519,141,267	-	47,519,141,267
출자전환		2,958,579,500	242,603,519,000	-	-	-	245,562,098,500
자기주식의 처분		-	132,468,668,908	59,132,014	-	-	132,527,800,922
2024년 12월 31일(전기말)		31,983,598,000	581,592,519,578	236,710,694	62,296,536,935	(220,274,336,045)	455,835,029,162
2025년 1월 1일(당기초)		31,983,598,000	581,592,519,578	236,710,694	62,296,536,935	(220,274,336,045)	455,835,029,162
당기순손실		-	-	-	-	(53,598,225,757)	(53,598,225,757)
확정급여제도의 재측정손익	19	-	-	-	-	1,891,454,558	1,891,454,558
주식보상비용		-	-	(253,844,862)	-	-	(253,844,862)
자기주식의 처분	22,23	-	30,963,285,808	16,195,394	-	-	30,979,481,202
2025년 12월 31일(당기말)		31,983,598,000	612,555,805,386	(938,774)	62,296,536,935	(271,981,107,244)	434,853,894,303

현 금 흐 름 표
제 71 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 70 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 금양	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 71 (당) 기		제 70 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름			(9,670,312,724)		(13,370,086,381)
당기순손실		(53,598,225,757)		(132,932,280,545)
조정항목	35	33,131,589,542		107,960,449,595
순운전자본의 변동	35	13,106,712,798		19,601,975,216
법인세의 납부		(1,062,206,963)		(8,040,399,117)
이자의 수취		455,584		119,837,310
이자의 지급		(1,255,307,138)		(85,224,060)
배당금의 수취		6,669,210		5,555,220
투자활동으로 인한 현금흐름			(14,316,950,975)		(449,420,778,136)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(439,740,000)		(681,694,907)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		6,681,226		540,000,000
기타금융자산의 취득		-		(11,195,211,027)
기타금융자산의 처분		2,013,940,886		3,000,000,000
기타수취채권의 증가		-		(8,485,000)
기타수취채권의 감소		-		10,220,000
기타수취채권(비유동)의 증가		(10,000,000)		(103,740,000)
기타수취채권(비유동)의 감소		90,386,000		108,000,000
유형자산의 취득		(13,198,702,039)		(441,740,778,375)
토지매입대금의 정산		-		4,112,806,620
유형자산의 처분		141,482,952		12,500,000
투자주식관련선급금의 증가		(2,921,000,000)		(2,075,903,654)
종속기업투자주식의 취득		-		(1,398,491,793)
재무활동으로 인한 현금흐름	35		22,330,183,478		425,799,392,932
단기차입금의 순증감		(14,993,724,974)		269,013,378,563
미지급금의상환		-		(12,333,350,446)
사채의 발행		3,404,740,000		13,971,860,000
사채의 상환		(4,900,000,000)		(26,000,000,000)
장기차입금의 차입		-		10,500,000,000
유동성장기부채의 상환		(1,237,924,000)		(1,408,416,000)
리스부채의 상환		(223,453,798)		(266,421,825)
자기주식의 처분		40,280,546,250		172,322,342,640
외화 현금및현금성자산의 환율변동효과			(601)		2,987,632
현금및현금성자산의 증가(감소)			(1,657,080,822)		(36,988,483,953)
기초의 현금및현금성자산			2,461,996,598		39,450,480,551
기말의 현금및현금성자산			804,915,776		2,461,996,598

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장호철	1969-03-19	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장호철	(주)금양 임원	2022.01 ~ 현재2002.03 ~ 2021.10	- (주)금양 경영기획팀장- 세원이앤씨(주) 경영관리본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장호철	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장호철 사내이사] 기획, 신규사업, 인사, 구매 등 여러 분야의 다양한 경험을 보유한 경영관리의 전문가로서 이사회에서 각종 현안에 대한 의사결정에 기여할 수 있고, 회사의 영업이익 증가와 장기 성장, 그리고 주주가치를 제고할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서_장호철.jpg 확인서_장호철

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배원섭	1964-10-10	없음	이사회
김정구	1966-10-21	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배원섭(상근감사)	(주)금양감사	2017.03 ~ 현재2013.02 ~ 2015.02	- (주)금양 상근감사- 서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정	없음
김정구(비상근감사)	회계사	2006.04 ~ 현재	- 한길회계법인 공인회계사, 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배원섭	없음	없음	없음
김정구	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배원섭 상근감사] 당사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행해 왔으며, 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인견제, 감시감독 역할을 수행하고 대안제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨. [김정구 비상근감사] 공인회계사로서 회계, 세무, 경영에 대한 폭넒은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_배원섭.jpg 확인서_배원섭 확인서_김정구.jpg 확인서_김정구

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명 (3명)
실제 지급된 보수총액	585,907천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항대표이사 류광지는 투자금 확보 및 기장 이차전지 공장 준공 등 경영 정상화와 주주가치 제고를 위해 보수를 전액 사양 (무보수 )하기로 결정함 .위 금액은 이사 전원에게 지급할 수 있는 연간 보수의 최고 한도액이며, 실제 지급액은 이사회에서 정한 기준에 따라 한도 내에서 집행될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	200,000천원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	98,485천원
최고한도액	200,000천원

※ 기타 참고사항 : 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.kyc.co.kr, 투자정보→공시 및 자본정보)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ■ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음