KUMYANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

금양/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 발생 시 이에 대한 모든 세부 변경사항은 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제71기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	이사 선임의 건	2-1호 : 사내이사 장호철 선임의 건
제3호	감사 선임의 건	3-1호 : 감사 배원섭 선임의 건 3-2호 : 감사 김정구 선임의 건
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호철	1969-03	3	재선임	- 現 (주)금양 경영기획팀장 - 前 세원이앤씨(주) 경영관리본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배원섭	1964-10	3	재선임	상근	- 現 (주)금양 상근감사 - 서울시립대학교 대학원 사회복지학과 박사과정
김정구	1966-10	3	재선임	상근	- 現 한길회계법인 공인회계사, 이사