KUMYANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

금양/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동) (주)금양
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2.의결사항 (1)제1호 의안 : 제65기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 이사 선임의 건  -2-1호 의안 : 사내이사 김수영 선임의 건  -2-2호 의안 : 사내이사 이혁 선임의 건  -2-3호 의안 : 사외이사 우병창 선임의 건  -2-4호 의안 : 사외이사 정연국 선임의 건   (3)제3호 의안 : 감사 선임의 건  -3-1호 의안 : 상근감사 배원섭 선임의 건  -3-2호 의안 : 비상근감사 김정구 선임의 건 (4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수영	1956-02	3	재선임	-現 곤명류한상무유한공사 총경리 -(주)NEXUS 건설 -서울대학교 졸업
이혁	1966-04	3	재선임	-現 내몽고금양화학공업유한공사 총경리 -계명대학교 대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우병창	1964-03	3	재선임	-現 숙명여자대학교 법과대학 교수 -고려대학교 대학원 법학박사	동아에스티(사외이사)
정연국	1967-01	3	신규선임	-現 홍익여행 이사 -국방대학교 기무대장 -육군3사관학교	홍익여행(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배원섭	1964-10	3	재선임	상근	-現 (주)금양 상근감사 -함께하는 마음재단 외국인근로자 지원센터 소장 -서울시립대학교 대학원 사회복지학 박사
김정구	1966-10	3	재선임	비상근	-現 한길회계법인 -연세대학교 경영학과