KUMYANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

금양/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동) (주)금양
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 (1)제1호 의안 : 제64기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 류광지 선임의 건   3-2호 의안 : 사외이사 안덕근 선임의 건 (4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류광지	1966-05	3	재선임	- (주)금양 중국 현지공장 대표 - 現(주)금양 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안덕근	1967-02	3	재선임	- 미국 Montana State University 화학과 Postdoc - 現 강원대학교 화학과 교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	14. 2차전지 소재 제조 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
14. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	15. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	항번호 변경