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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2025

금양/주주총회소집결의/(2025.06.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-17
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당
4. 의안 주요내용		■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 제7조 (주식의 종류) 1-2호 의안 : 제7조의2 (전환주식) 1-3호 의안 : 제7조의3 (상환주식) 1-4호 의안 : 제7조의4 (이익배당우선주식) 1-5호 의안 : 제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식) ■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(세부의안 추후 확정 예정)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 임시주주총회의 세부의안 확정 시 재공시할 예정입니다. -상기의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-