KUMYANG CO.,LTD — AGM Information 2023

Oct 30, 2023

금양/주주총회소집결의/(2023.10.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-04
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가 이사회 결의에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경(제14조의2) 1-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조)	1. 보고사항 - 감사보고 2.의결사항 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 1-1호 의안:전환사채 발행한도 변경(제14조의2) 1-2호 의안:신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조) 1-3호 의안:종류주식 발행주식 수 설정(제7조) 1-4호 의안:전환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의2) 1-5호 의안:상환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의3) 1-6호 의안:이익배당우선주식 내용 신설(제7조의4) 1-7호 의안:의결권배제 또는 제한주식 내용 신설(제7조의5) 1-8호 의안:신주의 배당기산일에 관한 사항 변경(제10조의2)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함.	1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함. 2) '4. 의안 주요내용' 중 의결사항 1-3~1-8호 의안은 종류주식 발행 및 신주의 배당기산일 관련 정관의 개정이 필요하여 2023-10-30 이사회 결의에 따라 금번 임시주주총회 안건에 추가함.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-14
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2.의결사항 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 1-1호 의안:전환사채 발행한도 변경(제14조의2) 1-2호 의안:신주인수권부사채 발행한도 설정(제15조) 1-3호 의안:종류주식 발행주식 수 설정(제7조) 1-4호 의안:전환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의2) 1-5호 의안:상환주식 발행에 관한 사항 변경(제7조의3) 1-6호 의안:이익배당우선주식 내용 신설(제7조의4) 1-7호 의안:의결권배제 또는 제한주식 내용 신설 (제7조의5) 1-8호 의안:신주의 배당기산일에 관한 사항 변경 (제10조의2)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 일시, 장소의 변경 등 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함. 2) '4. 의안 주요내용' 중 의결사항 1-3~1-8호 의안은 종류주식 발행 및 신주의 배당기산일 관련 정관의 개정이 필요하여 2023-10-30 이사회 결의에 따라 금번 임시주주총회 안건에 추가함.
※ 관련공시	-