KUMYANG CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

금양/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 81(감전동) (주)금양
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2.의결사항 (1) 제1호 의안 : 제66기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (3)제3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 이동휘 선임의 건     3-2호 의안 : 사내이사 정숙기 선임의 건     3-3호 의안 : 사내이사 남장식 선임의 건     3-4호 의안 : 사내이사 정재욱 선임의 건 (4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 비상상황으로 주주총회 일시, 장소 등의 변경 발생 시 이에 대한 세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인권한을 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동휘	1964-02	3	신규선임	- 現 (주)금양 경영지원팀 상무 - 유진투자증권 준법감시인
정숙기	1968-02	3	신규선임	- 現 (주)금양 재무기획팀 상무 - (주)금양 관리회계팀 이사
남장식	1964-07	3	신규선임	- 現 (주)금양 신규사업팀 상무 - 삼성정밀화학 기획팀 - 삼성 화학소그룹 전략기획실
정재욱	1969-03	3	신규선임	- 現 (주)금양 기술연구소 소장 - KUM YANG Europe GmbH 소장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 연료전지 관련소재 및 부품 제조, 판매업 16. 통신판매업 및 전자상거래업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	17. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	항번호 변경