KUMKANG KIND CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

금강공업/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	1주당 예정 현금 배당 : 보통주 120원, 우선주 130원
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법개정, 사업목적 추가
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 전호준 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 전병호 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 노기태 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이정환 선임의 건
5	제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전호준	1979-12	3	재선임	금강공업(주) 대표이사
전병호	1962-01	3	신규선임	금강공업(주) 부사장, 금강공업 (주) 최고안전관리책임자(CSO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노기태	1946-12	3	재선임	2014.07 ~ 2022.06 : 부산광역시 강서구청장 2008.07 ~ 2012.07 : 부산항만공사 사장 2005.01 ~ 2006.01 : 국제신문 대표이사 사장	-
이정환	1954-02	3	재선임	2018 ~ 2021 : 한국주택금융공사 사장 2008 ~ 2009 : 한국거래소 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노기태	1946-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	2014.07 ~ 2022.06 : 부산광역시 강서구청장 2008.07 ~ 2012.07 : 부산항만공사 사장 2005.01 ~ 2006.01 : 국제신문 대표이사 사장
이정환	1954-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018 ~ 2021 : 한국주택금융공사 사장 2008 ~ 2009 : 한국거래소 이사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	토공사업, 기반조성 관련 전문공사업, 기계설비공사업, 전기공사업, 정보통신공사업, 소방시설공사업, 스마트팜 설치, 관리, 운영업, 농작물의 생산 / 유통업, 부동산개발업, 해외건설업, 리모델링 / 인테리어업, 신에너지 및 재생에너지 개발사업, 부동산 주택 임대 관리업, 부동산종합서비스업, 제로에너지 관련 선계/ 시공/ 유지관리업, 모듈러주택 제작/ 관리/ 유통업, PC모듈러 건축물 제작업, 태양광발전 및 전력중개업, 벤처사업의 발굴/ 운영/ 투자/ 육성 및 기타 관련사업, 미술품 전시/ 판매/ 중개/ 임대업 및 관련 컨설팅, 인공지능 기반 응용 분석, 서비스		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.~18 (생략) 19) 수출업을 포함한 전 각호에 부수되는 일체의 사업	1.~ 18. (좌동) 19) 토공사업 20) 기반조성 관련 전문공사업 21) 기계설비공사업 22) 전기공사업 23) 정보통신공사업 24) 소방시설공사업 25) 스마트팜 설치, 관리, 운영업 26) 농작물의 생산, 유통업 27) 부동산개발업 28) 해외건설업 29) 리모델링, 인테리어업 30) 신에너지 및 재생에너지 개발사업 31) 부동산 주택 임대 관리업 32) 부동산종합서비스업 33) 제로에너지 관련 선계, 시공, 유지관리업 34) 모듈러주택 제작, 관리, 유통업 35) PC모듈러 건축물 제작업 36) 태양광발전 및 전력중개업 37) 벤처사업의 발굴, 운영, 투자, 육성 및 기타 관련사업 38) 미술품 전시, 판매, 중개, 임대업 및 관련 컨설팅 39) 인공지능 기반 응용 분석, 서비스 40) 수출업을 포함한 전 각호에 부수되는 일체의 사업	-