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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

금강공업/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당
4. 의안 주요내용		제44기 정기주주총희 회의목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제44기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재범	1979-12	3	재선임	美 SUFFOLK UNIVERSITY 졸 전) 금강공업(주) 사장 현) 금강공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노기태	1946-12	3	신규선임	- 부산광역시 강서구청장 - 부산항만공사 사장 - 국제신문 대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노기태	1946-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산광역시 강서구청장 - 부산항만공사 사장 - 국제신문 대표이사 사장