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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

금강공업/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당
4. 의안 주요내용		제 42기 정기주주총희 회의목적사항 1. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항   제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)   제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범호	1960-10	3	재선임	現) 금강공업(주) 대표이사