KUMKANG KIND CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2022

금강공업/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		868,659	- 매출액
- 부채총계		481,988	- 영업이익	25,916
- 자본금		29,919	- 당기순이익	22,030
- 자본총계		386,671	*주당순이익(원)	762
나. 개별(별도)	- 자산총계		585,744	- 매출액
- 부채총계		303,788	- 영업이익	23,264
- 자본금		29,919	- 당기순이익	18,710
- 자본총계		281,955	*주당순이익(원)	686
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	0.9
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제43기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인함) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전장열 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-2호 의안: 사외이사 김요환 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-3호 의안: 사외이사 김동오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인함) 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 김요환 선임의 건 (원안대로 승인함) 제5-2호 의안: 감사위원 김동오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제6호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인함)
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전장열	1952-08	3	재선임	- 現 금강공업(주) 대표이사 - 現 고려산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김요환	1956-02	3	재선임	- 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장	해당사항 없음
김동오	1953-12	3	재선임	- 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 미래에셋생명보험 고문	해당사항 없음
김동호	1960-03	3	신규선임	- 인도네시아 PT.KP 법인장 - 브라질 CSP제철소 법인장 - 포스코건설 인프라사업 본부장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김요환	1956-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장
김동오	1953-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 미래에셋생명보험 고문
김동호	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 인도네시아 PT.KP 법인장 - 브라질 CSP제철소 법인장 - 포스코건설 인프라사업 본부장