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AGM Information • Mar 12, 2020

금강공업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당
4. 의안 주요내용		제 41기 정기주주총희 회의목적사항 1. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고  (4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항  제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)  제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전재범	1979-12	3	재선임	美 SUFFOLK UNIVERSITY 졸 전) 금강공업(주) 사장 현) 금강공업(주) 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	주택건설사업		모듈러부문 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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