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AGM Information • Mar 14, 2019

금강공업/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 359 언양공장 강당
4. 의안 주요내용		제 40기 정기주주총희 회의목적사항 1. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항  제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(전장열)   제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이성오)   제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김요환)   제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(김동오)  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(이성오)   제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(김요환)   제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(김동오)  제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전장열	1952-08	3	재선임	- 한국주철관공업(주)사외이사 - 現 금강공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성오	1953-06	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸 - 서울지방법원판사 - 現 금강공업(주) 사외이사	해당사항 없음
김요환	1956-02	3	신규선임	- 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장	해당사항 없음
김동오	1953-12	3	신규선임	- 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 現 미래에셋생명보험 고문	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성오	1953-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 졸 - 서울지방법원판사 - 現 금강공업(주) 사외이사
김요환	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장
김동오	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 現 미래에셋생명보험 고문