KUMKANG KIND CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

금강공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		852,848	- 매출액
- 부채총계		498,613	- 영업이익	25,318
- 자본금		24,870	- 당기순이익	14,872
- 자본총계		354,235	*주당순이익(원)	3,264
나. 개별(별도)	- 자산총계		618,603	- 매출액
- 부채총계		353,355	- 영업이익	13,744
- 자본금		24,870	- 당기순이익	10,842
- 자본총계		265,248	*주당순이익(원)	2,422
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,242,409,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	1.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제 40기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인함) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 전장열 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-2호 의안: 사외이사 이성오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-3호 의안: 사외이사 김요환 선임의 건 (원안대로 승인함) 제3-4호 의안: 사외이사 김동오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 이성오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제4-2호 의안: 감사위원 김요환 선임의 건 (원안대로 승인함) 제4-3호 의안: 감사위원 김동오 선임의 건 (원안대로 승인함) 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인 (원안대로 승인함)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전장열	1952-08	3	재선임	- 한국주철관공업(주)사외이사 - 現 금강공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성오	1953-06	3	재선임	- 서울대학교 법학과 졸 - 서울지방법원판사 - 現 금강공업(주) 사외이사	해당사항 없음
김요환	1956-02	3	신규선임	- 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장	해당사항 없음
김동오	1953-12	3	신규선임	- 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 現 미래에셋생명보험 고문	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성오	1953-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 졸 - 서울지방법원판사 - 現 금강공업(주) 사외이사
김요환	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제45대 대한민국 육군 참모총장 - 국방과학연구소 정책위원 - (사)대한민국 육군협회 부회장 - (사)월드투게더 회장
김동오	1953-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리은행 영업본부장 - 중앙바이오텍 감사 - PCA생명보험 전무 - 現 미래에셋생명보험 고문