KUMHO TIRE CO., INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

금호타이어/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제23기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같으며, 결의사항은 아래 '주주총회 안건 세부내역' 등 별도 표를 참고바랍니다. [보고사항] 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 제24기 이사 보수한도 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 사외이사 류영재 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이창수 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 사내이사 임승빈 선임의 건	-
6	제6호 의안 : 정관 변경 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임승빈	1964-08	3	신규선임	2022~현재 금호타이어 영업총괄본부장 부사장 2021~2022 금호타이어 영업본부장 2003~2020 한국타이어 마케팅부문장 등

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류영재	1960-03	3	신규선임	2006~현재 서스틴베스트 대표이사 2019~2022 한국기업거버넌스포럼 회장 2017~2018 대통령직속 국민경제자문회의 위원	서스틴베스트 대표이사 국도화학 사외이사
이창수	1967-02	3	신규선임	2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역 2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장 2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창수	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2025~현재 DB손해보험 퇴임 자문역 2023~2025 DB손해보험 전략사업부문장 2015~2023 DB손해보험 법인사업부문장 등

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-