KUMHO TIRE CO., INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 7, 2020

금호타이어/주주총회소집결의/(2020.04.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-05-19
3. 장소		서울 종로구 새문안로 82 S TOWER 22 층 VERTEX HALL
4. 의안 주요내용		1) 보고 사항 - 없음 2) 결의 사항 - 제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 승인의 건 주주 권리에 관한 사항 1) 주주명부 폐쇄일 - 2020. 4. 23(목) ~ 2020. 4. 29(수) 2) 기준일 - 2020. 4. 22(수)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-04-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2. 일시, 3. 장소, 4. 의안 주요내용, 이사선임 세부내역은 추후 변경 가능
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구한서	1957-04	3	신규선임	-동양생명보험 대표이사 사장 -동양그룹 전략기획본부장 사장 -동양시스템즈 대표이사 사장 -동양선물 대표이사 전무 -동양생명보험 이사 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구한서	1957-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-동양생명보험 대표이사 사장 -동양그룹 전략기획본부장 사장 -동양시스템즈 대표이사 사장 -동양선물 대표이사 전무 -동양생명보험 이사 전무