KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

금호건설/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제54기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	·제2-1호.사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-2호.감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-3호.의결권 대리 행사 방법 변경의 건 ·제2-4호.이사의 임기 변경의 건
3	감사위원이 되는 사외이사 이지형 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지형	1976-09	2	재선임	(현)법무법인 제현 변호사	디비금융제14호스팩 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지형	1976-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 제현 변호사