KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

금호건설/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호 의안. 제53기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호. 사내이사 이관상 선임의 건 - 제2-2호. 사외이사 이지형 선임의 건 - 제2-3호. 사외이사 스티븐송 선임의 건 3)제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제3-1호. 감사위원 이지형 선임의 건 - 제3-2호. 감사위원 스티븐송 선임의 건 4)제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이관상	1970-05	3	신규선임	(현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호건설(주) 토목플랜트본부 본부장 (전)금호건설(주) 녹색·인프라사업담당 상무 (전)금호건설(주) 녹색사업담당 상무 (전)금호건설(주) 토목공사담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지형	1976-09	3	재선임	(현)법무법인 제현 변호사	-
스티븐송	1981-04	3	신규선임	(현)(주)스카코리아 이사 (전)(주)에이브코리아 대표이사	(주)스카코리아 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지형	1976-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 제현 변호사
스티븐송	1981-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)(주)스카코리아 이사 (전)(주)에이브코리아 대표이사