KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

금호건설/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안. 제52기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안. 사내이사 조완석 선임의 건 제3-2호 의안. 사내이사 서원상 선임의 건 4) 제4호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건 5) 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조완석	1966-08	3	재선임	(현)금호건설(주) 대표이사 사장 (전)금호건설(주) 경영관리본부 본부장
서원상	1968-06	3	신규선임	(현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호건설(주) 전략기획담당 상무 (전)금호건설(주) 전략재무담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지훈	1979-03	3	재선임	(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사	아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정지훈	1979-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사