KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

금호건설/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 1)제1호 의안. 제51기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건 3)제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	235. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 236. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 237. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업 238. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 도소매, 임대, 애프터서비스 및 유지보수업 239. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련 사업 240. 사물인터넷(IoT) 기반 IT 신기술 적용 융복합 사업		IT 관련 사업 영위를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-