KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

금호건설/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교원단체총연합회 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 최대주주등과의 거래내역보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건    1)제1호 의안. 제50기(2021.01.01~2021.12.31)                  재무제표 승인의 건    2)제2호 의안. 이사 선임의 건                  (사내이사 1명, 사외이사 2명)      - 제2-1호. 사내이사 서재환 선임의 건      - 제2-2호. 사외이사 최영준 선임의 건      - 제2-3호. 사외이사 이지형 선임의 건    3)제3호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건                  (감사위원 2명)      - 제3-1호. 감사위원 최영준 선임의 건      - 제3-2호. 감사위원 이지형 선임의 건    4)제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서재환	1954-10	3	재선임	(현) 금호건설(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영준	1959-01	3	재선임	(현)국립아시아문화전당재단 이사장 (현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장 (현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장 (전)서울시 50+재단 이사장 (전)광주문화방송 대표이사 사장	-
이지형	1976-09	3	신규선임	(현)법무법인 제현 변호가 (전)법무법인 넥서스 변호사	디비금융제8호스팩 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영준	1959-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)국립아시아문화전당재단 이사장 (현)광주지방검찰청 검찰시민위원회 위원장 (현)(사)한국백혈병소아암협회 광주전남지회 이사장 (전)서울시 50+재단 이사장 (전)광주문화방송 대표이사 사장
이지형	1976-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)법무법인 제현 변호가 (전)법무법인 넥서스 변호사