KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2024

금호건설/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,692,363	- 매출액
- 부채총계		1,222,548	- 영업이익	21,804
- 자본금		186,229	- 당기순이익	746
- 자본총계		469,814	*주당순이익(원)	31
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,699,402	- 매출액
- 부채총계		1,209,355	- 영업이익	20,583
- 자본금		186,229	- 당기순이익	6,558
- 자본총계		490,047	*주당순이익(원)	181
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안. 제52기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안. 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안. 사내이사 조완석 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안. 사내이사 서원상 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안. 감사위원이 되는 사외이사 정지훈 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조완석	1966-08	3	재선임	(현)금호건설(주) 대표이사 사장 (전)금호건설(주) 경영관리본부 본부장
서원상	1968-06	3	신규선임	(현)금호건설(주) 경영관리본부 본부장 (전)금호건설(주) 전략기획담당 상무 (전)금호건설(주) 전략재무담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정지훈	1979-03	3	재선임	(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사	아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정지훈	1979-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)아우름 컨설팅 앤 어드바이저리 대표이사 (전)한국스탠다드차타드은행 글로벌기업금융부, 기업금융담당 이사