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AGM Information • Mar 5, 2020

금호산업/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 태봉로 114(우면동 142) 한국교원단체총연합회 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 최대주주등과의 거래내역보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안:제48기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건                 (사외이사 1명)   3) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 3명으로, 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이근식	1946-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 건국대학교 사회과학대학    융합인재학과 석좌교수    (2018.09~) 前 미국 시라큐스대학교    행정대학원 객원연구원    (2008.07~2009.07)    제17대 국회 국회의원    (2004.05~2008.05)