KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

금호산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,182,210	- 매출액
- 부채총계		825,913	- 영업이익	42,256
- 자본금		181,638	- 당기순이익	-471
- 자본총계		356,297	*주당순이익(원)	-13
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,165,207	- 매출액
- 부채총계		817,255	- 영업이익	41,995
- 자본금		181,638	- 당기순이익	67,072
- 자본총계		347,952	*주당순이익(원)	1,903
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			17,647,967,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.2
종류주식	2.3
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안   :제47기(2018년1월1일 ~ 2018년12월    31일) 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안   :정관 변경의 건   → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안   :이사 선임의 건  1.사내이사 (박삼구)   → 본인의 사퇴로 인한 의안 철회  2.사내이사 2명   (서재환, 박홍석)     → 원안대로 승인  3.사외이사 3명   (이근식,최영준,이상열)   → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안   :감사위원회 위원 선임의 건   (사외이사2명)   → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안   :이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2019-03-26 참고서류 2019-03-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서재환	1954-10	3	재선임	現 금호산업(주) 사장
박홍석	1965-06	3	신규선임	現 금호아시아나그룹 전략경영실 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근식	1946-02	3	신규선임	現 건국대학교 사회과학    대학 융합인재학과    석좌교수	-
최영준	1959-01	3	신규선임	前 광주문화방송 대표이사	-
이상열	1961-08	3	신규선임	現 남양주시민햇빛발전    협동조합 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희철	1958-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 군인공제회 관리부이사장
최영준	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 광주문화방송 대표이사