KUMHO ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 금호전기주식회사

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	금호전기 주식회사
대 표 이 사 :	이 홍 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 17층(구로동, 대륭포스트타워7차)
	(전 화) 1566-2718
	(홈페이지)http://www.khe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 홍 순 용
	(전 화) 1566-2718

주주총회 소집공고제72기 정기주주총회 소집 통지(공고)

우리회사 정관 제17조에 의하여 제72기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제72기(2025년01월01일~2025년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간 : 2026.03.16. 09시 ~ 2026.03.25 17시 (기간중 24시간 이용가능)다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 행사 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

1) 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.2) 감염병 및 기타 우발사항 발생으로 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 즉시 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.khe.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.3) 주주총회 참석시 준비물① 직접행사 : 신분증② 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임 주주의 기명 날인), 대리인 신분증4) 주주총회 참석시 준비물을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하여 주시기 바라며, 다수가 모이는 행사임을 감안하여 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이홍민(출석률:100.00%)	정헌욱(출석률:94.74%)	정규용(출석률:97.37)	오명균(출석률:100.00%)	제정관(출석률:100.00%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
2025-01	2025-01-09	제11회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option) 행사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-02	2025-01-09	제11회 전환사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-03	2025-01-09	제11회 전환사채(자기사채) 매도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-04	2025-01-09	자회사[브릭메이트㈜] 금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-05	2025-02-04	제11회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option) 행사 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-06	2025-02-04	제11회 전환사채 만기전 취득 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-07	2025-02-04	제11회 전환사채(자기사채) 매도 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-08	2025-02-04	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-09	2025-02-10	제9회 일반사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-10	2025-02-11	제71기 감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-11	2025-02-15	제11회 전환사채(자기사채) 계약 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-12	2025-02-20	제71기 감사전 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-13	2025-02-21	제11회 전환사채 부속계약, 근질권설정계약서 내 양도담보계약서 등 갱신의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-14	2025-02-25	제71기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-15	2025-02-28	제11회 전환사채 콜옵션 행사 일정 변경의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
2025-16	2025-03-26	25년 이사 보수 및 감사 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-17	2025-03-28	금호전기(주) 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-18	2025-04-10	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-19	2025-04-11	제11회 전환사채 만기전 취득 및 전환사채 매도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-20	2025-04-14	제11회 전환사채 매도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-21	2025-04-16	제11회 전환사채 매도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-22	2025-04-23	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-23	2025-04-23	제11회 전환사채 콜옵션 행사 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-24	2025-04-25	제11회 전환사채(자기사채) 매도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-25	2025-04-28	제9회 일반사채 만기전 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-26	2025-04-30	제9회 일반사채 소각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-27	2025-05-12	임시주주총회 소집 및 회의 목적사항, 기준일에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-28	2025-06-10	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-29	2025-06-10	자회사[브릭메이트㈜] 금전 대여 상환일 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-30	2025-06-10	임시주주총회 세부 의안 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-31	2025-07-08	자회사[브릭메이트㈜] 금전 대여 상환일 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-32	2025-09-10	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성
2025-33	2025-09-26	금호전기(주) 제 3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-34	2025-11-14	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025-35	2025-12-10	제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2026-01	2026-01-27	제72기 감사전 별도재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성
2026-02	2026-02-11	제72기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2026-03	2026-02-25	제72기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건 및 본점 이전, 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

이사회내 위원회 구성 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	52,000,800	26,000,400	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd.(계열회사)	매입/매출 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	52	11.8
KUMHO ELECTRIC VINA,INC.(계열회사)	매입/매출 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	17	3.8

- 상기 거래금액은 2025년 12월 31일 기준이며, 2024년 사업년도말 자산총액 또는 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함 (당사의 상기비율은 2024년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LED 조명 시장

LED는 기존 백열등이나 형광등에 비해 전력 소비량이 적어 가정, 기업, 산업체에 상당한 에너지 절감 효과를 제공합니다. 이는 전기 요금 절감으로 이어져 LED는 경제적으로 매력적인 선택지가 되며, 시장 진출을 선도하는 기업들에게 유망한 기회를 제공합니다. 기후 변화와 지속 가능성에 대한 전 세계적인 우려가 커지면서 LED 조명에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, LED 조명은 기존 조명에 비해 탄소 배출량이 적습니다. 스마트 시티, 고속도로, 상업 단지와 같은 도시화 및 인프라 프로젝트의 성장은 에너지 효율적인 조명에 대한 수요를 급증시키고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

Reserach Nester에 따르면 LED 조명 시장 규모는 2025년 961억 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 8.4% 성장하여 2035년 말에는 1,986억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 LED 조명 산업 규모는 1,041억 달러로 추산됩니다.

전 세계 LED 조명 시장은 에너지 효율에 대한 인식 제고, 정부 인센티브, 스마트 조명 및 사물 인터넷(IoT) 기반 시스템 도입 증가에 힘입어 향후 몇 년 동안 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주거, 상업 및 산업 부문과 같은 분야에서는 에너지 비용과 탄소 발자국을 줄이기 위해 LED 개조 및 신규 설치에 막대한 투자를 하고 있으며, 전 세계 정부는 상당한 규모의 보조금 지원을 적극적으로 지원하고 있습니다.

(2) 일반조명시장

일반조명 시장은 LED 조명의 급속한 보급과 에너지 효율 규제 강화로 인해 지속적인 축소 국면에 접어든 상태입니다. 과거 주거, 상업, 공공 전반에서 주력으로 사용되던 일반조명은 현재 유지/보수 및 잔존 교체 중심의 시장으로 전환되었습니다.

주요 제조사들은 해당 제품군의 생산 축소 및 단종을 진행 중이며, 이로 인해 제품 선택 폭 감소, 납기 불안정, 사후관리 한계가 업계 전반의 공통 이슈로 나타나고 있습니다. 또한 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년 까지 단계적으로 퇴출 하기로 하였습니다.

일반조명 시장은 현재 축소, 정체 산업으로 분류되며, 신규 진입이나 장기 투자를 전제로 한 시장으로는 적합성이 낮습니다. 다만, 기존 설비 유지/보수 목적의 한시적 수요는 단기적으로 유지될 것으로 보이며, 업계 전반은 LED 대체 및 전환 사업으로의 이동이 가속화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분 2025년 고금리/고물가의 글로벌 경기 침체가 가속화되는 시장 상황 속에서 당사의2025년 연결 매출액은 전기 매출액 531억원에서 87억 감소한 444억원이며, 연결영업손실은 전기 49.6억원에서 43.8억원 개선된 5.8억원 입니다.

구 분	주요 제품	비 고
일반/LED 조명부문	▶ 일반조명 : 직관 형광램프, FPL 형광램프 外▶ LED조명 : 일자등, 십자등, 평판조명,센서등,직부등, LED전구,PAR ▶ LED산업조명 : LED 투광등, LED가로등, LED방폭등 外 ▶ IoT기반 LED : 스마트 메쉬 솔루션, LED 스마트 방등, LED스마트전구 外 ▶ 기타 : 전격 살충기, 멀티콘센트, 고속충전기,케이블, 스트레치 필름 外	-
기타	▶ 소프트웨어 개발 및 공급	-

(2) 시장점유율

사업부문	제품명	용도	제72기	제71기	제70기
일반/LED조명 부문	형광램프	일반조명	32.3%	32.3%	31.3%

(3) 시장의 특성

1) 일반조명시장

한국의 일반 조명 시장은 2028년부터 기준에 미달하는 제조와 수입이 금지되어 사실상 퇴출될 것으로 예상됩니다. 정부는 2027년까지 형광램프를 LED 조명으로 전환한다고 밝혔습니다. 산업통상자원부는 최저 소비 효율 기준을 단계적으로 상향하는 ‘효율관리기자재 운용규정’고시 개정안을 행정 예고하였습니다. 이번 행정 예고는 형광램프 유형을 판매량 기준으로 3개 군으로 분류하고, 판매량이 적은 제품군부터 최저소비효율 기준을 기술적 한계치까지 높이는 내용으로 순차적으로 적용 대상 제품의 범위를 넓히기로 했습니다.

이에 따라 2028년부터는 기준에 미달하는 형광램프의 국내 제조 또는 수입이 금지될 예정이기 떄문에 LED 조명 시장의 확대를 기대해 볼 수 있습니다.

2) LED조명 시장

LED 조명 시장은 기술 성숙 단계에 진입한 산업으로, 과거 고성장 국면을 지나 안정적 수요와 경쟁 심화가 공존하는 구조를 형성하고 있습니다. 현재 시장 성장은 신규 수요보다는 기존 조명의 LED 교체 수요와 노후 시설 개선을 중심으로 이루어지고 있습니다.

LED 조명 제품은 기술 표준화가 상당 부분 진행되어 기본 성능 측면의 차별화는 제한적인 반면, 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 시장 내 경쟁은 단순 제품 판매보다는 시공 품질, 유지관리 편의성, 장기 보증 및 사후관리 체계 등 서비스 요소를 포함한 종합 경쟁으로 전환되는 추세입니다.

또한 LED 조명은 단순한 조명 기구가 아닌 에너지 절감 설비로 인식되고 있습니다. 전력 사용량 감소, 긴 수명에 따른 유지보수 비용 절감 등 장기 운영 비용 절감 효과가 발주 및 구매 결정의 주요 기준으로 작용하며, 특히 공동주택, 상업시설, 공공시설을 중심으로 수요가 지속되고 있습니다.

최근에는 인체감지 및 조도센서와 연계된 지능형 자동제어 조명의 적용이 확대되고 있으며, 이러한 흐름은 LED 조명 시장이 단일 제품 중심에서 시스템 및 솔루션 중심 시장으로 점진적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

종합적으로 LED 조명 시장은 기술적 안정성을 바탕으로 안정적 교체 수요가 지속되는 동시에 경쟁 강도가 높은 산업으로, 가격경쟁력뿐 아니라 품질 신뢰성, 시공 역량, 사후관리 능력을 종합적으로 갖춘 기업이 경쟁 우위를 확보할 수 있는 시장으로 평가됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 조명 사업 역량을 기반으로 LED 조명 분야를 신규 성장 사업 영역으로 설정하고, 단순 제품 공급 중심의 사업 구조에서 벗어나 스마트 제어 시스템을 포함한 종합 조명 사업으로의 확장을 추진하고 있습니다. 이는 LED 조명 시장이 가격 경쟁 중심의 구조에서 운영 효율과 관리 편의성을 중시하는 방향으로 변화하고 있는 시장 환경에 대응하기 위한 전략입니다.

LED 조명 신규사업은 공동주택, 상업시설, 공공시설 등 기존 조명 설비의 교체 수요를 주요 대상으로 하며, 에너지 절감 효과와 유지관리 비용 절감이 명확한 공간을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 또한, 인체 감지 및 조도 센서가 결합된 고효율 LED 조명과 함게 블루투스 통신 기반 스마트 메쉬 시스템을 신규사업의 핵심요소로 설정하고 있습니다. 스마트 메쉬 시스템은 각 조명기구가 네트워크 형태로 상호 연결되어 개별 제어 및 상태 모니터링이 가능하도록 하는 시스템으로, 별도의 대규모 배선 공사 없이도 조명 제어 환경을 구축할 수 있다는 장점을 가집니다.

이를 통해 당사는 조명기구의 원격 온/오프, 그룹제어, 운영 상태 확인 등 관리 효율을 높이는 지능형 조명 시스템을 제공함으로써, 단순 조명 교체를 넘어 운영 비용 절감과 관리 편의성 향상을 동시에 제공하는 솔루션형 사업 모델로의 확장을 추진하고 있습니다.

시장 전망 측면에서 LED 조명 산업은 기술 성숙 단계에 진입하여 고성장은 제한적인 반면, 에너지 절약 정책과 노후 설비 교체 수요를 기반으로 안정적인 중장기 수요가 지속되는 시장으로 평가됨에 따라 스마트 조명 및 무선 제어 기술의 적용 확대는 LED 조명 시장의 부가가치를 높이는 요소로 작용할 것으로 전망됩니다.

향후 당사는 LED 조명과 스마트 메쉬 시스템 등의 사업을 통해 조명 사업의 차별화 및 고부가가치화, 설치/시공/유지관리까지 연계된 반복 수주 구조 확보 및 에너지 절감 및 스마트 관리 수요 대응을 추진할 계획이며, 이를 통해 조명 사업 전반의 수익 구조 안정화와 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 시장내 인지도 있는 당사 보유 브랜드 기반으로 당사와 시너지를 낼 수 있는 전자, 전기, 방역 등 다방면의 제조 업체를 발굴하고, 전략적 업무 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 기존 취급 제품 외 다양한 제품을 온오프라인에 유통하며 브랜드사업을 지속적으로 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 03월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72(당) 기 2025. 12. 31 현재
제 71(전) 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 72기말		제 71기말
자산
I. 유동자산		18,028,532,603		19,385,525,236
현금및현금성자산	3,815,574,106		2,499,469,259
유동파생상품자산	32,643,799		414,510,565
매출채권	6,938,971,534		7,599,749,000
유동재고자산	6,597,050,674		7,305,803,494
기타유동자산	557,534,754		834,055,168
기타유동금융자산	77,805,076		604,320,973
당기법인세자산	8,952,660		81,427,860
계약자산	-		46,188,917
II. 비유동자산		13,619,856,828		13,956,039,592
관계기업에 대한 투자자산	-		222,679,257
유형자산	8,131,500,407		8,349,109,615
영업권 이외의 무형자산	433,145,542		473,720,679
투자부동산	2,233,697,401		2,426,529,765
사용권자산	963,509,175		940,963,437
기타비유동금융자산	1,767,297,240		1,432,533,971
기타비유동자산	1,354,155		15,144,433
이연법인세자산	89,352,908		95,358,435
자 산 총 계		31,648,389,431		33,341,564,828
부채
I. 유동부채		17,250,777,173		20,420,748,765
매입채무	7,311,044,816		5,231,137,269
유동 차입금(사채 포함)	1,712,950,931		1,668,183,648
유동성사채	2,997,370,655		6,121,700,908
유동파생상품부채	263,857,689		-
유동충당부채	155,326,594		326,208,274
기타유동금융부채	2,496,044,047		2,176,864,498
기타 유동부채	371,317,052		2,203,909,987
유동계약부채	354,141,399		931,607,846
유동 리스부채	1,588,723,990		1,761,136,335
II. 비유동부채		2,960,306,974		4,004,950,260
순확정급여부채	2,216,754,258		1,970,721,190
지급보증및충당부채(비유동)	490,201,055		472,727,367
기타비유동부채	19,531,617		22,317,255
리스부채(비유동)	233,820,044		1,539,184,448
부 채 총 계		20,211,084,147		24,425,699,025
I. 자본
II. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		25,499,785,528		22,371,162,739
자본금	30,776,998,500		28,044,916,500
기타불입자본	59,229,380,474		57,032,139,497
기타자본구성요소	1,506,268,552		1,601,061,473
결손금	(66,012,861,998)		(64,306,954,731)
III. 비지배주주지분		(14,062,480,244)		(13,455,296,936)
자 본 총 계		11,437,305,284		8,915,865,803
부 채 및 자 본 총 계		31,648,389,431		33,341,564,828

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 71(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 72 기		제 71 기
I. 매출		44,450,595,396		53,171,559,352
II. 매출원가		(30,511,310,104)		(39,111,013,484)
III. 매출총이익		13,939,285,292		14,060,545,868
IV. 판매비와관리비		(14,514,326,366)		(19,017,813,401)
V. 영업이익(손실)		(575,041,074)		(4,957,267,533)
1. 금융수익	180,855,099		573,869,591
2. 금융원가	(2,297,257,121)		(2,184,042,414)
3. 기타영업외수익	735,924,575		1,021,837,143
4. 기타영업외비용	(810,433,963)		(8,343,987,531)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,765,952,484)		(13,889,590,744)
VII. 법인세비용(수익)		(107,599,256)		(45,726,702)
VIII. 당기순이익(손실)		(2,658,353,228)		(13,843,864,042)
지배기업 소유주지분	(2,185,746,302)		(12,196,816,073)
비지배지분	(472,606,926)		(1,647,047,969)
IX. 기타포괄이익(손실)		376,795,515		322,874,203
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		479,839,035		(656,726,617)
확정급여제도의 재측정요소	479,839,035		(656,726,617)
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목		(103,043,520)		979,600,820
해외사업환산손익	(103,043,520)		979,600,820
X. 총포괄이익(손실)		(2,281,557,713)		(13,520,989,839)
지배기업 소유주지분	(1,808,950,787)		(11,873,941,870)
비지배지분	(472,606,926)		(1,647,047,969)
XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당손익		(37)		(297)
희석주당손익		(37)		(297)

- 연결자본변동표 <연 결 자 본 변 동 표>

제 72(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 71(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분								비지배주주지분	자본 합계
자 본 금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	(21,524,467,287)	632,072,189	(51,453,412,041)	20,757,830,890	(13,609,514,416)	7,148,316,474
총포괄손익:
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	(12,196,816,073)	(12,196,816,073)	(1,647,047,969)	(13,843,864,042)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(656,726,617)	(656,726,617)	-	(656,726,617)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	968,989,284	-	968,989,284	10,611,536	979,600,820
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연결범위변동에 따른 증감	-	-	-	-	(1,447,501,437)	-	-	(1,447,501,437)	1,864,050,915	416,549,478
전환사채 발행	-	-	-	-	484,830,377	-	-	484,830,377	-	484,830,377
전환사채 전환권 청구	9,523,410,000	5,406,997,317	-	-	(469,851,002)	-	-	14,460,556,315	-	14,460,556,315
주식보상비용	-	-	-	-	-	-	-	-	(73,397,002)	(73,397,002)
2024.12.31(전기말)	28,044,916,500	107,396,818,539	(27,879,979,598)	472,289,905	(22,956,989,349)	1,601,061,473	(64,306,954,731)	22,371,162,739	(13,455,296,936)	8,915,865,803
2025.1.1(당기초)	28,044,916,500	107,396,818,539	(27,879,979,598)	472,289,905	(22,956,989,349)	1,601,061,473	(64,306,954,731)	22,371,162,739	(13,455,296,936)	8,915,865,803
총포괄손익:
연결당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	(2,185,746,302)	(2,185,746,302)	(472,606,926)	(2,658,353,228)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	479,839,035	479,839,035	-	479,839,035
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	(94,792,921)	-	(94,792,921)	(8,250,599)	(103,043,520)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	691,562,000	302,638,272	-	-	-	-	-	994,200,272	-	994,200,272
전환사채 발행	-	-	-	-	532,138,426	-	-	532,138,426	-	532,138,426
자기전환사채 매도	-	-	-	-	244,178,686	-	-	244,178,686	-	244,178,686
전환사채 전환권청구	2,040,520,000	1,213,119,150	-	-	(221,159,340)	-	-	3,032,479,810	-	3,032,479,810
주식선택권 권리소멸	-	-	-	-	126,325,783	-	-	126,325,783	(126,325,783)	-
2025.12.31(당기말)	30,776,998,500	108,912,575,961	(27,879,979,598)	472,289,905	(22,275,505,794)	1,506,268,552	(66,012,861,998)	25,499,785,528	(14,062,480,244)	11,437,305,284

- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 72(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 71(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 72 기	제 71 기
I. 영업활동 현금흐름	3,889,187,942	(1,452,730,366)
영업활동에서 유출된 현금흐름	3,788,408,063	(1,483,039,316)
법인세의 환급(납부)	100,779,879	30,308,950
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(226,657,281)	16,214,879
유형자산의 처분	63,235,434	2,425,885
보증금의 감소	215,074,684	377,816,713
단기대여금의 증가	-	(300,000,000)
장기대여금의 증가	(200,000,000)	-
파생상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)
보증금의 증가	(5,000,000)	-
유형자산의 취득	(328,431,088)	(165,574,505)
종속기업투자의 처분	-	(1,209,877)
이자의 수취	43,420,639	117,713,613
배당금의 수취	43,050	43,050
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,322,045,763)	(4,522,359,577)
단기차입금의 차입	914,382,580	3,020,209,927
전환사채의 발행	3,000,000,000	2,597,219,686
자기전환사채의 매도	3,512,837,000	4,000,000,000
유상증자 증거금	-	999,998,652
단기차입금의 상환	(858,402,826)	(3,165,182,752)
리스부채의 상환	(1,598,465,525)	(1,746,166,144)
장기차입금의 상환	-	(126,630,000)
전환사채의 상환	(6,261,714,000)	(8,356,977,923)
사채발행비용	(57,262,500)	-
신주발행비용 등	(25,387,874)	(56,354,788)
이자의 지급	(948,032,618)	(1,688,476,235)
IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)	1,340,484,898	(5,957,665,187)
V. 기초 현금및현금성자산	2,499,469,259	8,407,626,144
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(24,380,051)	50,718,179
VII. 기말 현금및현금성자산	3,815,574,106	2,499,469,259

※ 상기 첨부된 제 72기(2025년도) 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 72(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 71(전)기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 72(당) 기말		제 71(전) 기말
자 산
I. 유동자산		18,131,863,150		16,862,851,569
현금및현금성자산	3,551,060,503		2,300,127,211
파생상품자산	32,643,799		414,510,565
매출채권	5,809,960,559		6,583,902,659
재고자산	6,319,884,689		6,718,444,855
기타유동자산	2,157,523,674		236,368,457
당기법인세자산	8,768,180		78,314,960
기타유동금융자산	252,021,746		531,182,862
II. 비유동자산		12,409,297,855		11,790,511,194
종속기업투자	3,278,825,019		3,278,825,019
유형자산	6,802,442,250		6,616,378,876
무형자산	433,145,542		463,061,828
사용권자산	127,860,804		-
기타금융자산	1,767,024,240		1,432,245,471
자 산 총 계		30,541,161,005		28,653,362,763
부 채
I. 유동부채		14,509,323,425		16,532,324,064
매입채무	7,886,379,003		5,227,801,037
파생상품부채	263,857,689		-
유동성사채 및 유동성장기차입금	2,997,370,655		6,121,700,908
금융보증부채	-		10,633,768
충당부채	155,326,594		290,592,696
기타금융부채	1,314,170,708		1,302,875,912
기타유동부채	319,476,304		1,848,350,144
리스부채(유동)	1,572,742,472		1,730,369,599
II. 비유동부채		2,960,306,974		3,990,517,993
순확정급여채무	2,216,754,258		1,970,721,190
리스부채(비유동)	233,820,044		1,524,752,181
복구충당부채	490,201,055		472,727,367
기타비유동부채	19,531,617		22,317,255
부 채 총 계		17,469,630,399		20,522,842,057
자 본
I. 자본금	30,776,998,500		28,044,916,500
II. 기타불입자본	86,015,999,072		83,945,083,878
III. 기타자본구성요소	1,781,938,604		1,781,938,604
IV. 이익잉여금(결손금)	(105,503,405,570)		(105,641,418,276)
자 본 총 계		13,071,530,606		8,130,520,706
부 채 및 자 본 총 계		30,541,161,005		28,653,362,763

-손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 72(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 71(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 72(당) 기		제 71(전) 기
I. 매출		42,206,515,083		44,282,617,145
II. 매출원가		(29,627,219,902)		(32,190,837,878)
III. 매출총이익		12,579,295,181		12,091,779,267
IV. 판매비와관리비		(10,762,746,255)		(14,579,502,036)
V. 영업이익(손실)		1,816,548,926		(2,487,722,769)
1. 금융수익	213,983,117		682,541,577
2. 금융원가	(2,207,195,937)		(2,036,961,492)
3. 기타영업외수익	424,146,569		788,431,252
4. 기타영업외비용	(702,913,787)		(8,452,836,840)
VI. 법인세비용차감전순손실		(455,431,112)		(11,506,548,272)
VII. 법인세비용(수익)		(113,604,783)		(53,272,150)
VIII. 당기순손실		(341,826,329)		(11,453,276,122)
IX. 기타포괄이익(손실)		479,839,035		(656,726,617)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		479,839,035		(656,726,617)
1. 확정급여제도의 재측정요소	479,839,035		(656,726,617)
2. 당기순이익으로 재분류되지 않는 법인세	-		-
X. 총포괄손실		138,012,706		(12,110,002,739)
XI. 주당손실
기본주당손실		(6)		(279)
희석주당손실		(6)		(279)

- 자본변동표 <자 본 변 동 표>

제72기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제71기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본총계
주식발행 초과금	자기주식	자기주식 처분이익	기타
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	18,521,506,500	101,989,821,222	(27,879,979,598)	472,289,905	3,940,975,657	1,781,938,604	(93,531,415,537)	5,295,136,753
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	-	(11,453,276,122)	(11,453,276,122)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	(656,726,617)	(656,726,617)
자본에 직접 인식된 거래:
전환사채 발행	-	-	-	-	484,830,377	-	-	484,830,377
전환사채 전환권청구	9,523,410,000	5,406,997,317	-	-	(469,851,002)	-	-	14,460,556,315
2024.12.31 (전기말)	28,044,916,500	107,396,818,539	(27,879,979,598)	472,289,905	3,955,955,032	1,781,938,604	(105,641,418,276)	8,130,520,706
2025.01.01 (당기초)
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	-	(341,826,329)	(341,826,329)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	479,839,035	479,839,035
자본에 직접 인식된 거래:
유상증자	691,562,000	302,638,272	-	-	-	-	-	994,200,272
전환사채 발행	-	-	-	-	532,138,426	-	-	532,138,426
자기전환사채 매도	-	-	-	-	244,178,686	-	-	244,178,686
전환사채 전환권청구	2,040,520,000	1,213,119,150	-	-	(221,159,340)	-	-	3,032,479,810
2025.12.31 (당기말)	30,776,998,500	108,912,575,961	(27,879,979,598)	472,289,905	4,511,112,804	1,781,938,604	(105,503,405,570)	13,071,530,606

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제72기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제71기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 72(당) 기	제 71(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,267,654,559	262,265,613
영업에서 창출(유출)된 현금흐름	4,169,803,100	215,912,343
법인세의 환급(납부)	97,851,459	46,353,270
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(696,850,027)	767,125,757
보증금의 감소	20,000,000	348,148,713
유형자산의 처분	14,709,728	1,427,275
단기대여금의 감소	-	1,000,000,000
단기대여금의 증가	(300,000,000)	(700,000,000)
장기대여금의 증가	(200,000,000)	-
파생상품의 취득	(15,000,000)	(15,000,000)
보증금의 증가	(5,000,000)	-
유형자산의 취득	(252,846,628)	(27,320,695)
이자의 수취	41,243,823	159,827,414
배당금의 수취	43,050	43,050
III. 재무활동현금흐름	(2,294,680,692)	(5,765,746,844)
전환사채의 발행	3,000,000,000	2,597,219,686
자기전환사채의 매도	3,512,837,000	4,000,000,000
단기차입금의 상환	-	(1,999,928,428)
리스부채의 상환	(1,569,486,998)	(1,443,254,703)
전환사채의 상환	(6,261,714,000)	(8,356,977,923)
사채발행비용	(57,262,500)	-
신주발행비용 등	(25,387,874)	(56,354,788)
유상증자 증거금	-	999,998,652
이자의 지급	(893,666,320)	(1,506,449,340)
IV. 현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)	1,276,123,840	(4,736,355,474)
V. 기초 현금및현금성자산	2,300,127,211	7,034,687,527
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(25,190,548)	1,795,158
VII. 기말 현금및현금성자산	3,551,060,503	2,300,127,211

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제72기	2025년 01월 01일	부터	제71기	2024년 01월 01일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처리예정일	2026년 03월 26일		처리확정일	2025년 03월 28일

금호전기주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
미처리결손금		(114,423,805,570)		(114,561,818,276)
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(114,561,818,276)		(102,451,815,537)
회계정책의 변경	-
전기오류수정손실	-
자산처분에 따른 재평가잉여금 대체	-
법인세율 변동효과	-
당기순손실	(341,826,329)		(11,453,276,122)
확정급여제도의 재측정요소	479,839,035		(656,726,617)
결손금처리액	-
차기이월미처리결손금		(114,423,805,570)		(114,561,818,276)

※ 상기 첨부된 제72기(2025년도) 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart/or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(소집지 ) 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지역에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이외에 경기도에 소재한 사업장에도 개최할 수 있다. [개정 2020.07.29] 제26조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는4명 이상7명 미만으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. [개정 2020.01.23] 제32조(이사의 보선) ② 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의6배( 사외이사 의 경우는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. [개정2025.03.26] 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수를 주주총회의 결의로 이를 정한다. 부칙 ①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년06월26일 부터 시행한다. ② (세칙과 내규) 생략 ③ (규정외의 사항) 생략 [제정 및 개정 이력] 생략	제20조(소집지 ) ①주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지역에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이외에 경기도에 소재한 사업장에도 개최할 수 있다. [개정 2020.07.29] ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.[개정2026.03.26] 제26조(의결권의 대리행사) ①현행과 동일 ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.[개정2026.03.26] 제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는4명 이상7명 미만으로 하고, 독립이사는 이사총수의3분의1 이상으로 한다. [개정 2020.01.23, 2026.03.26] 제32조(이사의 보선) ②독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.[개정 2026.03.26] 제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의6배(독립이사의 경우는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. [개정2026.03.26] 제40조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수한도는 회사의 규모, 직무의 성질 및 기여도 등을 고려하여 연간 60억원을 한도로 적용한다. 부칙 ①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년03월26일 부터 시행한다. ②(경과조치) 제20조 및 제26조 개정 규정은2027.01.01부터 시행한다. ③(경과조치) 제29조 및32조, 35조의 개정규정은2026.07.23부터 시행한다. 단, 29조의 독립이사의 수는 법률의 시행 후1년 이내에 갖추어야 한다. ④ (세칙과 내규) 생략 ⑤ (규정외의 사항) 생략 [제정 및 개정 이력] 생략 2026년03월26일 개정	상법 개정에 따른 변경상법제388조(이사의 보수)에서 이사의 보수는 “정관에 그액을 정하지 않은때에는 주주총회의 결의로 정한다＂고 규정되어 있어 정관에 그 금액을 직접 정하는 방향으로 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이홍민	73.04.28	사내이사	-	특수관계인	이사회
정헌욱	88.10.17	사내이사	-	특수관계인	이사회
제정부	56.05.10	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이홍민	금호전기㈜대표이사(부회장)	2017.03 - 2019.082018.05 - 2019.062020.01 - 현재	단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜대표이사(부회장)	해당사항 없음
정헌욱	금호전기㈜사내이사(사장)	2009.08 - 2013.122017.01 - 현재2019.10 - 현재2020.01 - 현재	조지아대학교 경영학과 졸업 現) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜사내이사(사장)	해당사항 없음
제정부	김앤장법률사무소 (고문)	1980.03 - 1982.022013.03 - 2017.062017.09 - 2020.082020.09 - 현재	동아대학교 대학원 졸업 (법학석사) 前) 법제처 처장 前) 동아대학교 법학전문대학원 석좌교수 現) 김앤장법률사무소 고문	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이홍민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정헌욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
제정부	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 제정부>

1. 전문성 :본 후보자는 다년간 법률 업무를 수행하였으며, 기업활동과 관련된 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(이홍민) - 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 제조업에 대한 이해와 경영능력을 바탕으로 조명산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립이 가능하며, 당사의 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.2. 사내이사 후보자(정헌욱) - 사업 전반에 대한 높은 이해도와 전문 지식을 바탕으로 하여 경영 전략 수립이 가능하고, 당사의 경쟁력 강화에 큰 역할을 할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사의 경영 의사 결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있으며 앞으로의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.3. 사외이사 후보자(제정부) - 후보자는 변호사로서의 경력을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시가 가능하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

확인서 이홍민 확인서(2026.03.11).jpg 이홍민 확인서(2026.03.11) 정헌욱 확인서(2026.03.11).jpg 정헌욱 확인서(2026.03.11) 제정부 확인서(2026.03.11).jpg 제정부 확인서(2026.03.11)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박외희	54.03.03	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박외희	이촌세무법인대표이사, 금호전기㈜감사	2001.03 - 2006.022011.01 - 2012.062012.12 - 현재2020.01 - 현재	서울시립대학교 세무전문대학원수료(석박사 과정) 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박외희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 종로세무서장 재직 등 관련 분야의 오랜 경력을 갖추고 있습니다. 또한 세무 분야의 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능하여 당사 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

확인서 박외희 확인서(2026.03.11).jpg 박외희 확인서(2026.03.11)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	26,000,400
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.khe.co.kr) 투자정보→공시정보 공고란에 게재할 예정입니다. 상기 안건들은 2026년 3월 26일에 개최되는 제72기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항 해당사항 없음