KUMHO ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 16, 2020

참고서류 3.4 금호전기주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 10 월 16 일
위임권유기간시작일:	2020 년 10 월 21 일
권 유 자:	성 명:금호전기주식회사&cr주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 전화번호: 1566-2718
&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
금호전기(주)	보통주	865,938	7.23%	본인	자기주식

※ 주식 소유비율은 2020년09월30일 현재 총발행주식수 기준으로 산출하였습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)신주홀딩스	최대주주	보통주	1,422,023	11.87%	최대주주	-
양정산업(주)	특수관계인	보통주	21,000	0.18%	특수관계인	-
정헌욱	특수관계인	보통주	21,000	0.18%	특수관계인	-
계		보통주	1,464,023	12.22%	-	-

※ 주식 소유비율은 2020년09월30일 현재 총발행주식수 기준으로 산출하였습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김창식	-	-	직원	-
손예락	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위10,000주 이상 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 21일&cr (종료일) - 2020년 11월 02일 주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 11월 02일 09시&cr (장소) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10,&cr Two IFC 3층 The Forum

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김창식 (부서 및 직위) - 인사총무팀 이사&cr (연락처) - 070-7005-1326 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 계량기 제작수리 및 판매 2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매 4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매 5. 수출입업 6. 토목건축업 7. 부동산 매매업 및 임대업 8. 전기공사업 9. 전자부품 제조 및 판매 10. 비금속 재생재료 가공처리업 11. 조명 디자인 및 설계 12. 전기설계 13. 정보처리 및 부가통신업 14. 전자상거래 관련 유통업 15. 자동제어 공학 16. 빌딩제어시스템 및 주변기기 17. 소프트웨어 개발 18. 반도체 조명 19. 태양광 발전시스템 20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매 21. 인쇄회로기판 제조 및 판매 22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매 23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매 24. 자동차용 광원 제작 및 판매 25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매 26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업 27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업&cr30. 게임 퍼블리싱 사업 31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 33. 데이터베이스 구축 및 관리 34. 인터넷방송 및 미디어사업 35. 경영 및 기술자문 용역업 36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 37. 창업자에 대한 투자 38. 특수목적법인에 대한 직간접투자 39. 투자회사에 대한 경영관리 40. 에너지진단사업 41. 금융회사에 대한 투자 42. 신재생 에너지 사업 43. 일반 무역 및 수출입업 44. 신재생에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업 46. 신재생에너지 연구 개발사업 47. 신재생에너지 관련 발전사업 48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업 49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업 50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업 51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업 52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업 53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 54. 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업 57. 연구 개발업 58. 스포츠용품 제조업 59. 신기술사업금융업&cr60. 그 외 기타 운송장비 제조업 61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 62. 각호와 관련된 도소매업 63. 각호와 관련된 무역업 64. 각호에 부대되는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 계량기 제작수리 및 판매 2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매 4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매 5. 수출입업 6. 토목건축업 7. 부동산 매매업 및 임대업 8. 전기공사업 9. 전자부품 제조 및 판매 10. 비금속 재생재료 가공처리업 11. 조명 디자인 및 설계 12. 전기설계 13. 정보처리 및 부가통신업 14. 전자상거래 관련 유통업 15. 자동제어 공학 16. 빌딩제어시스템 및 주변기기 17. 소프트웨어 개발 18. 반도체 조명 19. 태양광 발전시스템 20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매 21. 인쇄회로기판 제조 및 판매 22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매 23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매 24. 자동차용 광원 제작 및 판매 25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매&cr26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업 27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업&cr30. 게임 퍼블리싱 사업 31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 33. 데이터베이스 구축 및 관리 34. 인터넷방송 및 미디어사업 35. 경영 및 기술자문 용역업 36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 37. 창업자에 대한 투자 38. 특수목적법인에 대한 직간접투자 39. 투자회사에 대한 경영관리 40. 에너지진단사업 41. 금융회사에 대한 투자 42. 신재생 에너지 사업 43. 일반 무역 및 수출입업 44. 신재생에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업 46. 신재생에너지 연구 개발사업 47. 신재생에너지 관련 발전사업 48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업 49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업 50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업 51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업 52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업 53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 54. 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업 57. 연구 개발업&cr58. 스포츠용품 제조업 59. 신기술사업금융업 60. 그 외 기타 운송장비 제조업 61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조, 판매 62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업 63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전&cr64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조, 판매 65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축 66. 신기술을 이용한 의료기기 제품 개발 및 AI 로봇 개발사업/제품 판매사업 67. 바이오 에너지사업 68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입 69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입 70. 음.식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수출입 71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발 72. 학술연구용역 사업 73. 산학연관 협력사업 74. 의료학술관련 제반사업 75. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 76. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 77. 각호와 관련된 도소매업 78. 각호와 관련된 무역업 79. 각호와 관련된 통신판매업 80. 각호와 관련된 전자상거래업 81. 각호와 관련된 부가통신업 82. 각호에 부대되는 사업 일체	사업목적 추가
부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 7월 29일부터 시행한다. [제정 및 개정 이력] 2020년 7월 29일 개정	부칙 ① (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 11월 2일부터 시행한다. [제정 및 개정 이력] 2020년 7월 29일 개정 2020년 11월 2일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황성연	1965.04.21	사내이사	해당사항 없음	이사회
유정희	1957.11.13	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황성연	가톨릭양한방융합연구소 부소장 메가바이오숲 대표	2012년 ~2014년&cr2012년 ~2014년&cr2014년 ~2020년&cr2018년 ~2020년	부산대학교병원 임상시험센터 연구교수 원광대학교 산학협력단 부교수 가톨릭양한방융합연구소 부소장 메가바이오숲 대표	해당사항 없음
유정희	메가비이오숲 자문위원	2011년 ~2012년&cr 2020년 ~2020년	모두팜 이사&cr메가바이오숲 자문위원	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 유정희>&cr&cr1. 전문성 :&cr본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성 :&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(황성연)&cr - 경영전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대&cr&cr2. 사외이사 후보자(유정희)&cr - 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견 제시 가능&cr - 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독&cr 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(황성연 이사).jpg 확인서(황성연 이사) 확인서(유정희 이사).jpg 확인서(유정희 이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr