KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • May 14, 2020

금호전기/주주총회소집결의/(2020.05.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-23
3. 정정사유	의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건	제1호의안:정관일부 변경의 건   제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가   제1-2호의안:제15조의2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) → 강행규정을 선택규정으로 변경   제1-3호의안:제20조(소집지) → 소집지 변경   제1-4호의안:제37조(이사회의 구성과 소집) → 이사회 소집 통지기한 단축   제1-5호의안:부칙 → 개정이력 제2호의안:이사 선임의 건   제2-1호의안:유정희 사외이사 선임의 건   제2-2호의안:민상준 사내이사 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 주요 사항	- 상기 임시추추총회 의안 중 제2호의안은 추후 이사후보 확정시 재공시 예정입니다.	- 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-05-29
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 금호전기(주) 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안:정관일부 변경의 건   제1-1호의안:제2조(목적) → 사업목적 추가   제1-2호의안:제15조의2(사채 및 신주인수증권에 표시               되어야 할 권리의 전자등록) → 강행규정               을 선택규정으로 변경   제1-3호의안:제20조(소집지) → 소집지 변경   제1-4호의안:제37조(이사회의 구성과 소집)               → 이사회 소집 통지기한 단축   제1-5호의안:부칙 → 개정이력 제2호의안:이사 선임의 건   제2-1호의안:유정희 사외이사 선임의 건   제2-2호의안:민상준 사내이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사업다각화를 위한 사업목적 추가와 이사회 소집통지 기한 단축을 위하여 정관을   변경하고자 함 - 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다.
※ 관련공시	2020-04-22 주주총회소집결의 2020-04-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민상준	1974-06	3	신규선임	전)제넨바이오 상무 현)금호전기 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유정희	1957-11	3	신규선임	전)모두팜 이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	42. 신재생 에너지 사업 43. 일반 무역 및 수출입업 44. 신재생에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 시스템 제조 및 판매업 46. 신재생에너지 연구 개발사업 47. 신재생에너지 관련 발전사업 48. 신재생에너지용 자동차 부품 및 용품 제조 및 수입 판매업 49. 신재생에너지 관련 각종 자문, 컨설팅업 50. 신재생에너지 관련 과제연구 및 용역업 51. 신재생에너지 관련 해외 투자사업 52. 극저온 장비업, 설치업, 연구개발업 53. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 54. 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 56. 항공기 및 무인 비행장치 제조업 57. 연구 개발업 58. 스포츠용품 제조업 59. 신기술사업금융업 60. 그 외 기타 운송장비 제조업 61. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 62. 각호와 관련된 도소매업 63. 각호와 관련된 무역업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
42. 전 각호에 부대되는 사업	64. 각호에 부대되는 사업 일체	-