KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Jan 8, 2020

참고서류 3.3 금호전기 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 01월 08일
위임권유기간시작일:	2020년 01월 13일
권 유 자:	성 명:금호전기주식회사&cr주 소:서울시 마포구 마포대로4다길 41&cr전화번호:1566-2718
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
금호전기(주)	보통주	865,938	8.43%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박명구	최대주주	보통주	942,209	9.18%	대표이사, 회장	-
박영구	특수관계인	보통주	400,000	3.90%	특수관계인	-
박남구	특수관계인	보통주	67,189	0.65%	특수관계인	-
박주형	특수관계인	보통주	4,863	0.05%	특수관계인	-
박민철	특수관계인	보통주	5,527	0.05%	특수관계인	-
박민수	특수관계인	보통주	6,416	0.06%	특수관계인	-
(주)아이네트코리아	계열회사	보통주	292,097	2.85%	계열회사	-
금성산업(주)	계열회사	보통주	12,625	0.12%	계열회사	-
박현옥	특수관계인	보통주	36,000	0.35%	특수관계인	-
계		-	1,766,926	17.21%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김창식		-	직원	-
최성기		-	직원	-

3. 피권유자의 범위10,000주 이상 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 01월 13일 , &cr (종료일) - 2020년 01월 23일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 01월 23일 09시&cr (장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 &cr 금호전기(주) 3층 강당&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김창식 (부서 및 직위) - 인사총무팀 이 사 (연락처) - 031-379-4231 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 &cr영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 계량기 제작수리 및 판매 2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매 4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매 5. 수출입업 6. 토목건축업 7. 부동산 매매업 및 임대업 8. 전기공사업 9. 전자부품 제조 및 판매 10. 비금속 재생재료 가공처리업 11. 조명 디자인 및 설계 12. 전기설계 13. 정보처리 및 부가통신업 14. 전자상거래 관련 유통업 15. 자동제어 공학 16. 빌딩제어시스템 및 주변기기 17. 소프트웨어 개발 18. 반도체 조명 19. 태양광 발전시스템 20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매 21. 인쇄회로기판 제조 및 판매 22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매 23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매 24. 자동차용 광원 제작 및 판매 25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매 26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업 27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 30. 게임 퍼블리싱 사업 31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 33. 데이터베이스 구축 및 관리 34. 인터넷방송 및 미디어사업 35. 경영 및 기술자문 용역업 36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 37. 창업자에 대한 투자&cr38. 특수목적법인에 대한 직간접투자 39. 투자회사에 대한 경영관리 40. 에너지진단사업 41. 전 각호에 부대되는 사업	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 &cr영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 계량기 제작수리 및 판매 2. 조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매 3. 일반정밀기기 제작, 가공 수리 및 판매 4. 각종 자동차 부품 제작 수리 및 판매 5. 수출입업 6. 토목건축업 7. 부동산 매매업 및 임대업 8. 전기공사업 9. 전자부품 제조 및 판매 10. 비금속 재생재료 가공처리업 11. 조명 디자인 및 설계 12. 전기설계 13. 정보처리 및 부가통신업 14. 전자상거래 관련 유통업 15. 자동제어 공학 16. 빌딩제어시스템 및 주변기기 17. 소프트웨어 개발 18. 반도체 조명 19. 태양광 발전시스템 20. 사파이어 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매 21. 인쇄회로기판 제조 및 판매 22. 디스플레이 및 관련제품 제조 및 판매 23. 전광판, 발광다이오드, 자동차 센서류 제작 및 판매 24. 자동차용 광원 제작 및 판매 25. 미용, 건강 산업 제품 제조 및 판매 26. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품&cr, 서비스 개발 및 공급업 27. 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 &cr대한 투자, 건설, 운영사업 28. 택지, 공장부지 조성 및 공급업 29. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 30. 게임 퍼블리싱 사업 31. 캐릭터 및 디지털·문화 컨텐츠 사업 32. 컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업 33. 데이터베이스 구축 및 관리 34. 인터넷방송 및 미디어사업 35. 경영 및 기술자문 용역업 36. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 37. 창업자에 대한 투자&cr38. 특수목적법인에 대한 직간접투자 39. 투자회사에 대한 경영관리 40. 에너지진단사업&cr 41.금융회사에 대한 투자 42. 전 각호에 부대되는 사업	- 사업목적 추가
제20조(소집지) 주주총회는 본점 또는 화성시에 소재한 지점 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지) 주주총회는 본점 또는 용인시에 소재한 사업장 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	-
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 미만 으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 4명 이상 7명 미만 으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.	-
제41조의2(감사) ①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제41조의2(감사) ①이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. ②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	-
부칙 ①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 9월 20일 부터 시행한다. [제정 및 개정 이력] 2019년 9월 20일 개정	부칙 ①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 1월 23일 부터 시행한다. [제정 및 개정 이력] 2019년 9월 20일 개정 2020년 1월 23일 개정	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권오상	1960.03.15	사내이사	-	이사회
이홍민	1973.04.28	사내이사	-	이사회
정헌욱	1988.10.17	사내이사	-	이사회
이종원	1973.05.15	사외이사	-	이사회
총 ( 4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
권오상	현)한솔합동법률사무소&cr대표변호사	경희대학교 법학과	-
이홍민	현)신주홀딩스 대표이사	단국대학교 경영학과 전)제넨바이오 대표이사	-
정헌욱	현)CNJ INC. 부사장	조지아대학교 경영학과	-
이종원	현)대한상사중재원 국제중재인 현)법무법인 대륙아주&cr파트너 변호사	서울대학교 법학과	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박외희	1954.03.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박외희	현)이촌세무법인 대표이사	서울시립대학교 세무전문대학원 전)종로세무서장	-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.