KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 13, 2020

금호전기/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	이사선임의 건 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용    [부의 안건]	제2호 의안 : 이사 선임의 건	제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2020-02-28	2020-03-13

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 금호전기(주) 3층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 외부감사인 선임 보고  4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제66기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 정진욱 사내이사 선임의 건   제2-2호 의안 : 오명균 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 4. 의안 주요내용 중 [부의안건] 제2호의안 이사 선임의 건은 이사 후보자 확정으로 인한 정정공시.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진욱	1989-11	3	신규선임	(現)CNJ INC. 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명균	1959-10	3	신규선임	(前)아주대학교 겸임교수 (前)성북구청 고문변호사 (前)법무법인 송백 구성원변호사 (現)법무법인 건우 소속변호사	-