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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2023

금비/주주총회소집결의/(2023.12.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-12-22
3. 장소		경기도 이천시 중리천로115번길 45 미란다호텔
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제51기(2022.10.01~2023.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 (후보자 고기영) [제3호 의안] 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 (후보자 박현태) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-12-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고기영	1971-05	3	재선임	한국외국어대 경제학과 졸 UCLA MBA 1996년 LG화학 입사 1997년 (주)금비 기획실 입사 2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사 2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무 2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장 2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장 2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박현태	1946-01	3	재선임	상근	고려대 의대 졸 고려대 석/박사 학위 취득 육군 창동병원 내과부장 청주리라 병원 병원장 의사신문 논설위원 2011년 12월~현재 (주)금비 감사