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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2022

금비/주주총회소집결의/(2022.12.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-12-23
3. 장소		경기도 이천시 중리천로115번길 45 미란다호텔
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제50기(2021.10.01~2022.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 (후보자 목창균) 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 (후보자 고병헌) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-12-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학 학사 前)(주)쥬리아 대표이사 前)(주)서광 대표이사 前)(주)진로 부사장 現)(주)금비 회장 現)삼화왕관(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목창균	1948-10	3	신규선임	前)전국신학대학교협의회 회장 前)서울신학대학교 총장 前)서울신학대학교 목회선교전문대학원장	-